Les autorités américaines saisissent 54 millions de dollars de crypto auprès du réseau des stupéfiants du New Jersey

Le bureau du procureur américain du New Jersey a intenté une action civile en confiscation contre Christopher Castelluzzo et deux autres membres d'un groupe de trafic de drogue anonyme basé dans le New Jersey.

Selon le dépôt, les deux autres membres du groupe sont Luke Atwell – un ami et partenaire commercial de Castelluzzo qui purge actuellement une peine similaire – et Brian Krewson, un autre ami des deux qui gèrerait leur succession pour le moment.

Tentatives de déplacement de crypto à des fins d'évasion fiscale

La cachette aurait été découvert après que Castelluzzo – qui purge actuellement deux peines concurrentes de 20 ans – ait tenté de communiquer avec des membres de son groupe alors qu'il était en prison afin de déplacer les fonds vers un autre pays dans le but d'éviter l'impôt.

Selon l'agent du FBI James Dennehy, cette saisie témoigne de la capacité de son agence à découvrir des fonds illicites, où qu'ils se trouvent.

« Notre action en confiscation de 54 millions de dollars devrait servir de leçon à ceux qui croient à tort que nous ne pouvons pas retracer leur comportement illicite ou leurs produits mal acquis. Nous parviendrons à tenir tous les criminels pour responsables au grand jour, avec des conséquences concrètes. »

En activité depuis les premiers jours

Bien que la récolte totale de 54 millions de dollars soit importante, ce chiffre ne reflète pas la véritable quantité de substances illégales réellement vendues par les deux hommes.

Selon l’action en confiscation, les deux accusés vendaient des médicaments contre la cryptographie sur divers marchés du dark web depuis 2013.

Bien que Castelluzzo détenait toujours 0.49 BTC, la grande majorité du montant a été réinvestie dans d’autres crypto-monnaies – dont la valeur a depuis considérablement augmenté.

Par exemple, la part du lion des fonds confisqués est en Ether – avec 30,000 XNUMX ETH saisis. Ces jetons ont été achetés lors de l'ICO d'origine d'Ethereum.

D’autres investissements ont également été réalisés dans Chainlink, Polkadot, Algorand et huit autres crypto-monnaies (hors BTC et ETH).

Le procureur américain Phillip R. Sellinger a déclaré que le système judiciaire américain continuera à rechercher les produits d'activités illégales, quelle que soit leur forme.

« L’action civile que nous engageons aujourd’hui vise à récupérer des millions de dollars de cryptomonnaie, que l’accusé aurait obtenus grâce à la vente de drogue. Qu'il s'agisse d'une opération aussi simple qu'un sac d'argent liquide ou aussi sophistiquée qu'une cryptomonnaie, nous prendrons les mesures nécessaires pour saisir les gains financiers que les accusés tirent de leurs activités criminelles.

La déclaration de Sellinger est remarquablement similaire à celle faite par un avocat après SBF coupable verdict, suggérant une éventuelle ligne directrice concernant les déclarations sur la cryptographie – plus précisément, aucun des deux avocats n’a accusé la cryptographie de catalyseur d’activités criminelles. Au lieu de cela, les avocats ont indiqué que les produits d’un comportement criminel restent illicites, qu’ils soient stockés sous forme de rouleaux de billets ou sur des clés USB.