La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a annoncé mercredi avoir déposé une action civile contre Troy Manson et sa société ZTegrity, Inc., pour avoir prétendument été impliqués dans une fraude liée au forex. Selon le communiqué de presse, Mason et la société ont été inculpés devant le tribunal de district américain du district sud du Texas pour sollicitation frauduleuse et non-enregistrement auprès de la CFTC, comme l'exige le Commodity Exchange Act (CEA).
Au début du mois, le tribunal émis une ordonnance restrictiver qui a gelé les avoirs nécessitant la conservation des documents pour poursuivre l'enquête. Cela dit, la CFTC demande la restitution intégrale aux clients fraudés, des sanctions pécuniaires civiles, un enregistrement permanent et des interdictions de commerce, ainsi qu'une injonction permanente contre de nouvelles violations du CEA.
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Selon la plainte, à partir d'octobre 2019, les défendeurs se sont appuyés sur divers sites Web et profils de médias sociaux pour promouvoir des pools de trading forex offrant des rendements élevés sur des investissements à faible ou sans risque, surnommés «The Black Club» et «The Forex Savings Club. " Le site Web a affirmé avoir collecté plus de 460,000 411 $ auprès de XNUMX investisseurs.
Contexte
"La plainte allègue en outre que les défendeurs ont induit la participation à leur pool de trading forex en prétendant à tort" garantir "de rembourser aux participants les fonds qu'ils ont versés sur leurs" comptes d'épargne Forex " individuels et ont faussement offert aux participants " avec une certitude à 100 % " des portions du « bénéfice[s] substantiel[s] » à générer en utilisant les fonds communs des participants pour négocier le forex. Au contraire, comme il est allégué dans la plainte, les défendeurs savaient ou n'avaient pas témérairement compris qu'aucun cambiste ne pouvait garantir un trading rentable, ou l'évitement des pertes nécessaires pour garantir les contributions de tous les participants, et savaient, mais n'ont pas informé les participants qu'ils n'avaient pas Comptes de trading forex basés aux États-Unis », a noté la CFTC.
En mai, Finances Magnates signalé que la CFTC déplacé contre deux opérateurs de pool de produits de base et accusé LJM Partners Ltd et LJM Funds Management Ltd, qui opéraient collectivement sous le nom de LJM, de fraude au pool de produits de base et d'avoir publié de fausses déclarations sur les pertes. En outre, des accusations ont été portées contre Anthony J. Caine, président et propriétaire des deux sociétés, et Anish Parvataneni, gestionnaire de portefeuille en chef.
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