Les États-Unis confisquent 50,000 XNUMX bitcoins en lien avec Silk Road

L'avocat américain Damian Williams et l'agent spécial Tyler Hatcher ont annoncé la saisie de 3.36 milliards de dollars de crypto-monnaie en relation avec Silk Road.

Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, et agent spécial en charge de l'IRS Criminal Investigation ont collectivement divulgué des informations relatives à la confiscation de plus de 50,000 2012 BTC en lien avec le marché du dark web Silk Road en XNUMX.

James Zhong, qui a été accusé en novembre 2021 d'avoir obtenu illégalement 50,676 3.36 BTC d'une valeur de XNUMX milliards de dollars, a récemment plaidé coupable des accusations portées contre lui. L'avocat Damian a révélé l'évolution de la situation lundi à travers un déclaration.

Selon le communiqué, Zhong avait obtenu plus de 50 2012 BTC grâce à une fraude électronique en septembre XNUMX sur le marché du dark web Silk Road. Neuf ans plus tard, les autorités américaines ont perquisitionné la résidence de Zhong à Gainsville, en Géorgie, dans le cadre d'une enquête, conduisant à la confiscation des jetons BTC. Zhong a plaidé coupable aux accusations portées vendredi la semaine dernière.

Outre le BTC confisqué, les autorités ont également saisi 661 XNUMX $ dans la maison de Zhong ainsi que plusieurs actifs en métaux précieux. La déclaration du bureau du procureur américain indique que la saisie représentait alors la plus grande confiscation de cryptomonnaie de l’histoire des États-Unis et qu’elle est actuellement la deuxième en importance, juste derrière celle du DoJ. arrêter de deux personnes pour un complot visant à blanchir jusqu'à 4.6 milliards de dollars de crypto en février.

«Grâce au traçage de pointe des crypto-monnaies et au bon travail de police à l'ancienne, les forces de l'ordre ont localisé et récupéré cette impressionnante cache de produits du crime. Cette affaire montre que nous n’arrêterons pas de suivre l’argent, même s’il est habilement caché, même jusqu’à un circuit imprimé au fond d’une boîte de pop-corn. » L'avocat Williams a fait remarquer, parlant du développement.

À la suite du récent plaidoyer de Zhong, le juge américain Paul Gardephe a rendu une ordonnance de confiscation qui concernait la participation de 80 % de Zhong dans une société basée à Memphis, RE&D Investments, LLC ; le 50K+ BTC et tous les métaux précieux confisqués au domicile de Zhong, y compris l'or et l'argent.

S’exprimant à ce sujet, l’agent spécial Hatcher a souligné la sophistication du stratagème criminel de Zhong qui impliquait une fraude sur la Route de la Soie. Hatcher a également noté que son agence continuera à travailler aux côtés du bureau du procureur américain pour lutter contre des actes frauduleux similaires.

Les autorités américaines ont été plutôt actives dans la lutte contre les délits liés à la cryptographie, alors que le secteur de la cryptomonnaie est témoin d’une recrudescence des activités criminelles dans un contexte d’adoption croissante. En septembre, le FBI et les enquêteurs privés confisqués 30 millions de dollars volés par des pirates nord-coréens.

Selon un CNBC rapport, les crypto-monnaies représentaient plus de 90% des actifs confisqués par l'US Internal Revenue Service l'année dernière. Le rapport a également noté que ces actifs cryptographiques sont généralement liquidés à la suite d'un mandat de justice, le produit allant à toutes les victimes du crime ou réparti entre les agences gouvernementales.

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