Un tribunal américain approuve l'ordonnance obligeant Binance à payer une amende de 2.7 milliards de dollars à la CFTC

Un tribunal américain a rendu une ordonnance contre Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao, approuvant des amendes de plusieurs milliards de dollars à la CFTC.

Un tribunal américain a approuvé un règlement contre Binance et son ancien PDG Changpeng Zhao, les condamnant à payer un total de 2.7 milliards de dollars d'amendes à la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. 

A communiqué de presse partagé par la CFTC lundi a révélé que le tribunal de district américain du district nord de l'Illinois a conclu que Binance avait violé la Commodity Exchange Act (CEA) et les réglementations de la CFTC.

Binance devrait payer 1.35 milliard de dollars de pénalités à la CFTC et rembourser 1.35 milliard de dollars supplémentaires pour ses prétendus « frais de transaction mal acquis ». Zhao lui-même est passible de 150 millions de dollars d'amende distincte. 

Le juge président Manish S. Shah a également décidé que l'ancien responsable de la conformité de Binance, Samuel Lim, devait payer une amende de 1.5 million de dollars pour « avoir aidé et encouragé les violations par Binance » des lois américaines.

L'ordonnance exigera également que Binance fournisse la preuve que ses contrôles de conformité ont été améliorés. La bourse devra supprimer tous les comptes qui ne répondent pas à ses normes KYC et mettre en œuvre une structure de gouvernance d'entreprise qui comprend un conseil d'administration composé de membres indépendants, un comité de conformité et un comité d'audit.

Pendant ce temps, Zhao, qui a démissionné de son poste de PDG à la fin du mois dernier, a reçu l'ordre de rester aux États-Unis jusqu'à la date de sa condamnation en février. La démission de Zhao fait partie d’un accord avec le ministère américain de la Justice (DOJ), par lequel l’entreprise a accepté une amende de 4.3 milliards de dollars pour résoudre une enquête criminelle.

Cependant, la bataille juridique entre Binance et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis n'est toujours pas résolue, les avocats des deux parties ayant fait des allers-retours au cours des dernières semaines au sujet d'une requête visant à rejeter le procès.