Un tribunal américain a accordé la CFTCla motion de jugement par défaut contre le forex et options binaires la fraude en commun et les opérateurs, les giflant avec plus de 29 millions de dollars en dédommagement et pénalités.
Annoncé récemment, John D. Black, basé en Californie, a exploité le stratagème frauduleux avec ses trois entités affiliées, Financial Tree, Financial Solution Group et New Money Advisors. Les autres associés du régime étaient Christopher Mancuso et Joseph Tufo, ainsi que John P. Glenn du Colorado et son cabinet d'avocats, The Law Firm of John Glenn, PC
Selon l'ordonnance du tribunal, le programme fonctionnait du 15 juin 2015 au 15 juin 2020. Les défendeurs ont sollicité les participants au pool pour qu'ils investissent dans le forex et système de négociation de pool d'options binaires, mais a surtout détourné le produit à des fins personnelles. En outre, le système et ses opérateurs ont effectué des paiements de style Ponzi et ont même publié de fausses déclarations pour justifier l'incapacité de restituer les fonds ou les bénéfices promis.
Ils ne se sont même pas enregistrés en tant qu'opérateurs de pools de marchandises (CPO) ou personnes associées (AP) des CPO, ce qui est obligatoire pour exploiter de telles entreprises.
L'ordonnance du tribunal a conclu que les défendeurs étaient responsables de sollicitation frauduleuse, ainsi que de violation des CFTC règlements et non-respect des règles du CPO.
De lourdes amendes
Désormais, l'ordonnance du tribunal oblige toutes les entités et tous les individus, à l'exception de Tufo, à payer conjointement et solidairement près de 10.5 millions de dollars en dédommagement. Tufo a été condamné à plus de 4.5 millions de dollars de cette restitution conjointement et solidairement avec les autres accusés. Ils doivent en outre restituer plus de 2.6 millions de dollars, qui ont été reçus du programme.
De plus, l'ordonnance leur impose à tous de lourdes sanctions pécuniaires civiles : environ 5.4 millions de dollars à Black et ses trois affiliés, 12.1 millions de dollars à Mancuso, 680,000 850,000 dollars à Tufo et XNUMX XNUMX dollars à Glenn et son cabinet d'avocats.
La semaine dernière, la CFTC signalé 34 plates-formes d'investissement forex et options binaires qui offrent des services aux États-Unis illégalement sans aucune autorisation. De plus, ces plateformes sont censées être des fraudes.
Un tribunal américain a accordé la CFTCla motion de jugement par défaut contre le forex et options binaires la fraude en commun et les opérateurs, les giflant avec plus de 29 millions de dollars en dédommagement et pénalités.
Annoncé récemment, John D. Black, basé en Californie, a exploité le stratagème frauduleux avec ses trois entités affiliées, Financial Tree, Financial Solution Group et New Money Advisors. Les autres associés du régime étaient Christopher Mancuso et Joseph Tufo, ainsi que John P. Glenn du Colorado et son cabinet d'avocats, The Law Firm of John Glenn, PC
Selon l'ordonnance du tribunal, le programme fonctionnait du 15 juin 2015 au 15 juin 2020. Les défendeurs ont sollicité les participants au pool pour qu'ils investissent dans le forex et système de négociation de pool d'options binaires, mais a surtout détourné le produit à des fins personnelles. En outre, le système et ses opérateurs ont effectué des paiements de style Ponzi et ont même publié de fausses déclarations pour justifier l'incapacité de restituer les fonds ou les bénéfices promis.
Ils ne se sont même pas enregistrés en tant qu'opérateurs de pools de marchandises (CPO) ou personnes associées (AP) des CPO, ce qui est obligatoire pour exploiter de telles entreprises.
L'ordonnance du tribunal a conclu que les défendeurs étaient responsables de sollicitation frauduleuse, ainsi que de violation des CFTC règlements et non-respect des règles du CPO.
De lourdes amendes
Désormais, l'ordonnance du tribunal oblige toutes les entités et tous les individus, à l'exception de Tufo, à payer conjointement et solidairement près de 10.5 millions de dollars en dédommagement. Tufo a été condamné à plus de 4.5 millions de dollars de cette restitution conjointement et solidairement avec les autres accusés. Ils doivent en outre restituer plus de 2.6 millions de dollars, qui ont été reçus du programme.
De plus, l'ordonnance leur impose à tous de lourdes sanctions pécuniaires civiles : environ 5.4 millions de dollars à Black et ses trois affiliés, 12.1 millions de dollars à Mancuso, 680,000 850,000 dollars à Tufo et XNUMX XNUMX dollars à Glenn et son cabinet d'avocats.
La semaine dernière, la CFTC signalé 34 plates-formes d'investissement forex et options binaires qui offrent des services aux États-Unis illégalement sans aucune autorisation. De plus, ces plateformes sont censées être des fraudes.
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