La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé vendredi qu'un tribunal fédéral américain avait imposé une interdiction et une sanction à l'encontre de PaxForex, un courtier de change qui opère sous la réglementation de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Le juge David Hittner du tribunal de district américain du district sud du Texas a déterminé que la plateforme de trading de devises proposait des transactions illégales à effet de levier sur les crypto-monnaies et les matières premières.
Le jugement par défaut ordonne à PaxForex, dont le nom légal est « Laino Group Limited », de payer une amende civile pécuniaire de 374,864 XNUMX $. En outre, la plateforme a été soumise à des interdictions permanentes de négociation, de sollicitation et d’enregistrement. « L'ordonnance, entrée le 30 juin 2021, découle d'une plainte déposée par la CFTC le 24 septembre 2020, accusant PaxForex d'avoir participé à des transactions hors bourse illégales sur l'Ether, le Litecoin et le Bitcoin, en plus des métaux précieux et des devises étrangères. , avec des clients de détail sur une base de levier, de marge ou de financement et agissant en tant que négociant à commission de contrats à terme (FCM) sans enregistrement CFTC comme requis », a détaillé la CFTC.
En outre, la plainte déposée devant le tribunal allègue que PaxForex a été impliqué dans des transactions « illégales » sur des métaux précieux tels que l'or, l'argent et des cryptos comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH). "Le défendeur a violé le CEA en ne soumettant pas ces transactions aux règles d'une chambre de commerce qui avait été désignée ou enregistrée auprès de la CFTC en tant que marché contractuel", a fait valoir le régulateur.
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Violation de la loi sur la bourse des marchandises
En outre, la CFTC a noté que le courtier, par l’intermédiaire de ses employés et agents, acceptait ou sollicitait des ordres pour des transactions sur le forex et sur les matières premières au détail, ainsi qu’acceptait de l’argent et des cryptos. « La CFTC exhorte fortement le public à vérifier l'enregistrement d'une entreprise auprès de la CFTC avant d'engager des fonds. Un client doit se méfier lorsqu’il fournit des fonds à une entité non enregistrée », a averti la CFTC.
Récemment, dans une affaire distincte, la CFTC a annoncé avoir intenté une action civile contre Troy Manson et sa société, ZTegrity Inc., pour avoir prétendument été impliqués dans une fraude liée au forex.
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