Les procureurs fédéraux des États-Unis ont confisqué près de 700 millions de dollars en espèces et en actifs liés à Sam Bankman-Fried, le fondateur en disgrâce de FTX.
Au cœur de la saisie se trouvent les 55 millions d'actions Robinhood détenues par Bankman-Fried et Gary Wang, évaluées à plus de 455 millions de dollars. La propriété des actions a été contestée même par le créancier de BlockFi et FTX, Yonathan Ben Shimon, qui a revendiqué ces actions. Le gouvernement fédéral, par exemple, pense qu'ils ont été achetés en utilisant des fonds prétendument volés aux clients de FTX.
Actifs saisis
Le CNBC rapport identifié trois comptes par FTX Digital Markets sur Silvergate Bank, qui détenaient plus de 6 millions de dollars. Ces actifs ont été saisis vers le 11 janvier. Une banque rurale de l'État de Washington, Moonstone Bank, avait également des liens avec la direction de FTX et détenait près de 50 millions de dollars, qui sont désormais sous la garde du gouvernement américain.
Dans une récente déclaration, la banque a déclaré qu'elle quitterait l'espace cryptographique et reviendrait à sa « mission initiale » en tant que banque communautaire.
Des actifs ont été saisis sur un numéro de compte Binance et deux numéros de compte Binance.US, mais la Fed est restée discrète sur les valeurs. Plus de 20 millions de dollars détenus dans le cadre d'Emergent Fidelity Technologies ont également été confisqués.
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Le directeur de la restructuration de FTX, John J. Ray III, ainsi que sa nouvelle direction, ont retrouvé des milliards de dollars d'actifs liés à l'empire cryptographique de Bankman-Fried dans le cadre d'une procédure de faillite. L'ancien PDG a plaidé non coupable de huit accusations criminelles. des charges, notamment des fraudes électroniques et des violations des lois sur le financement des campagnes électorales, après son extradition vers les États-Unis depuis les Bahamas.
Conséquences de la libération sous caution de SBF
Après sa libération sous caution, de nouveaux détails surfacé concernant deux personnes anonymes, en plus de ses parents, qui ont co-parrainé un total de 700,000 500,000 $ de caution pour la caution de Bankman-Fried. Un individu a versé 200,000 XNUMX $, tandis que l’autre a investi XNUMX XNUMX $ pour l’aider à sortir de prison. Cependant, leurs noms ont été expurgés par le tribunal après que les avocats représentant le fondateur de FTX ont exprimé leurs inquiétudes quant à leur sécurité.
L’ancien magnat de la cryptographie avait précédemment fait valoir que sa famille était devenue la cible « d’un examen minutieux des médias, de harcèlement et de menaces de blessures physiques » après que la bourse ait glissé dans la faillite, piégeant des milliards de fonds d’investisseurs.
Plus récemment, dans un dossier déposé auprès du tribunal fédéral de Manhattan, les avocats de SBF revendiqué que trois hommes ont conduit leur véhicule contre une barricade métallique devant la maison de ses parents en Californie et ont même menacé l'agent de sécurité en poste sur place.
L'homme de 30 ans a été libéré sous caution moyennant une caution de 250 millions de dollars assortie de plusieurs conditions. Son procès pénal devrait commencer en octobre de cette année.
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