L'agence américaine de sanctions OFAC s'appuiera davantage sur Chainalysis

L'Office of Foreign Assets Control des États-Unis a demandé un autre abonnement au logiciel d'analyse Chainalysis afin d'intensifier ses efforts de surveillance des transactions blockchain.

Dans un avis public envoyé le 26 mai, l'agence a confirmé son intention de souscrire aux packages de formation et d'assistance Rumker de Chainalysis pour ce qu'elle considère comme des «recherches critiques», élargissant encore son arsenal d'outils de surveillance.

L'avis public de cette semaine marque la deuxième demande de ce type que l'agence a faite ce mois-ci, après avoir fait une demande préalable nécessaire pour les outils de surveillance blockchain de Chainalysis le 4 mai.

Le dernier avis indiquait que le Bureau du contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor avait besoin d'un outil d'application Web commercial de traçage de blockchain en ligne pour équiper les enquêteurs de son Bureau de ciblage mondial (OGT).

L'OFAC est une agence de renseignement financier et d'application du département du Trésor américain qui administre et applique les sanctions économiques et commerciales à l'appui des objectifs de sécurité nationale et de politique étrangère des États-Unis.

L'objectif principal de l'acquisition du logiciel est de permettre au gouvernement américain et à des partenaires étrangers de collaborer dans le cadre d'enquêtes sur le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le logiciel serait utilisé pour analyser et suivre les transactions en monnaie virtuelle afin de collecter des informations sur les parties impliquées que l'OGT pourrait mettre sur la liste « Liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées » (SDN).

La suite logicielle Chainalysis Rumker comprend des observations et des nœuds, qui aident à localiser l'emplacement des nœuds de serveur. Il est également livré avec des outils de démixtion Wasabi qui permettent à l'agence d'accéder à des informations cryptographiques sur des transactions précédemment masquées. L'avis indiquait :

« Chainalysis répond aux exigences de l'OFAC en fournissant efficacement les fonctionnalités suivantes : regroupement d'adresses, cartographie et graphique des flux de transactions, explorateur de portefeuille, analyse du comportement des utilisateurs, taux de change, données commerciales et de marché »

A rapport par la société d'analyse de blockchain Elliptic le 27 mai a révélé que les criminels financiers ont intensifié leurs efforts pour contourner le suivi de l'état en utilisant des services de mixage, qui permettent aux utilisateurs mélanger leurs pièces avec d'autres dans un pool de fonds pour ajouter une couche d'anonymat aux transactions.

D'autres méthodes incluent l'utilisation de pièces de confidentialité telles que Monero et de portefeuilles de confidentialité, en plus d'utiliser des échanges non réglementés pour éviter les exigences de connaissance du client.

En mars, l'échange crypto américain Coinbase rapporté qu'un certain nombre de ses transactions faisaient l'objet d'un examen par l'OFAC pour des violations potentielles des lois américaines sur les sanctions. Il n'y a eu aucune violation apparente à l'époque, a-t-il ajouté.

En février, Cointelegraph a rapporté que BitPay fait face à une amende d'un demi-million de dollars de l'OFAC pour fournir des services de cryptographie aux régions sanctionnées.

Source : https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis