La SEC américaine intente une première action en justice contre un projet Defi pour une fraude de 30 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé deux hommes de Floride, Gregory Keough, Derek Acree et leur société des îles Caïmans, Blockchain Credit Partners contre des offres non enregistrées et des ventes de plus de 30 millions de dollars via le système Defi et des contrats intelligents. En outre, les intimés sont également accusés d'avoir induit les investisseurs en erreur concernant les opérations et la rentabilité des Défi Marché monétaire (DMM).

Intérêts et bénéfices garantis par DMM

Les dirigeants de l'entreprise proposaient illégalement deux types de jetons, mToken et DMG, pendant une année entière, de février 2020 à février 2021, via le Defi Money Market (DMM). mToken offrait 6.5 % d'intérêt sur l'achat d'actifs numériques spécifiés ; il a également été utilisé pour acheter des actifs du "monde réel" qui généraient des revenus, comme des prêts automobiles. DMG, un jeton de gouvernance a permis le droit de vote, la part des bénéfices excédentaires, le bénéfice de la revente sur le marché secondaire. Les deux jetons garantissaient des taux d'intérêt ainsi que des bénéfices via le Defi Money Market.

La SEC l'ordonnance souligne que les garanties d'intérêts et de bénéfices garanties par le système DMM sont frauduleuses, concernant le prix élevé volatilité des actifs numériques, qui étaient utilisés pour accumuler et détenir plus de jetons. En outre, la commission a souligné que le projet Defi avait généré des revenus insuffisants grâce à ses actifs numériques volatils, ce qui à son tour faisait courir aux investisseurs le risque de ne pas récupérer les rendements promis.

Les accusés ont non seulement omis d'informer les investisseurs, mais ils l'ont plutôt dissimulé en manipulant le processus de fonctionnement de l'entreprise. Ils ont également falsifié les informations sur le prêt automobile, affirmant que DMM avait acheté des prêts automobiles qu'ils affichaient sur le site Web. Alors que l'accusé était propriétaire de la société de crédit automobile, c'est-à-dire que Defi Money Market n'a jamais acquis la propriété des actifs du «monde réel» qui était garanti.

"Les lois fédérales sur les valeurs mobilières s'appliquent avec la même force aux fraudes séculaires enveloppées dans les dernières technologies d'aujourd'hui", a affirmé Valérie Plante. Daniel Michael, chef d'unité de la division de l'application de la SEC.

Règlement de près de 13 millions de dollars

La SEC a déposé une plainte en vertu des sections 5 (a) et 5 (c) de la Securities Act de 1933, que les intimés ont violée en effectuant des ventes non enregistrées des deux types de jetons numériques.

La commission a également déposé les intimés en vertu des dispositions antifraude de la section 17 (a) de la Securities Act et de la section 10 (b) de la Securities Exchange Act de 1934 et de la règle 10b-5. Les intimés ont accepté un règlement et remboursent plus de 12.8 millions de dollars en restitutions et en pénalités de 125,000 XNUMX $ chacun, sans avoir à plaider coupable.

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