La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé vendredi avoir obtenu des jugements par consentement partiel contre trois personnes et une entité impliquées dans une affaire d'offre initiale de pièces (ICO) frauduleuse et non enregistrée. Selon le communiqué de presse, les défendeurs – Dropil, Inc., Jeremy McAlpine, Zachary Matar et Patrick O'Hara – sont accusés d'avoir fraudé des investisseurs via l'ICO qui a collecté plus de 1.8 million de dollars auprès de milliers de personnes.
Par la plainte déposé par la SEC en 2020, Dropil a vendu des jetons DROP à des investisseurs, affirmant qu'ils seraient alloués sur un pool géré par un bot de trading surnommé "Dex". L'affaire s'est déroulée de janvier à mars 2018. Mais en réalité, le chien de garde financier prétend que l'entité a détourné les fonds à d'autres fins.
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«Au lieu d'utiliser l'argent des investisseurs pour négocier avec Dex, Dropil aurait détourné les fonds levés vers d'autres projets et vers les actifs numériques personnels et les comptes bancaires des fondateurs. Dropil aurait également pris des mesures pour donner la fausse apparence que Dex était opérationnel et rentable et aurait déformé le volume et le montant en dollars des DROP vendus pendant et après l'ICO. La plainte alléguait également qu'au cours de l'enquête de la SEC, Dropil avait produit des preuves et des témoignages falsifiés », a noté la SEC.
Cour pour déterminer les modalités du règlement
Dropil, McAlpine, Matar et O'Hara ont convenu de règlements bifurqués qui les interdisent en permanence de futures violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières, selon le communiqué de contentieux publié par la SEC. Cela dit, un tribunal sera chargé de fixer les conditions du règlement, de la restitution, des intérêts avant jugement et de la sanction civile.
D'un autre côté, McAlpine et Matar plaident coupables à des accusations criminelles portées par le bureau du procureur américain pour le district central pour violation de la Securities Exchange Act. Le mois dernier, la SEC réglé les accusations contre Loci Inc. et son PDG, John Wise, pour avoir prétendument fait des déclarations fausses et trompeuses liées à la fraude et à une offre de valeurs mobilières non enregistrée.
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