La liste des « plus recherchés » des services secrets américains comprend plusieurs fraudeurs cryptographiques

Les services secrets américains, chargés de protéger les personnalités politiques américaines et de mener des enquêtes criminelles, ont libéré une liste des « fugitifs les plus recherchés ». La liste contient plusieurs personnes qui ont utilisé des monnaies numériques pour leurs crimes. 

Allan Garcia, un citoyen costaricain de 36 ans, est recherché pour avoir prétendument géré les opérations quotidiennes de Liberty Reserve, une entreprise qui « opérait en monnaie numérique ». 

"L'entreprise est devenue une plaque tournante financière du monde de la cybercriminalité, facilitant un large éventail d'activités criminelles en ligne, notamment la fraude par carte de crédit, le vol d'identité, la fraude à l'investissement, le piratage informatique, la pédopornographie et le trafic de stupéfiants", a déclaré le service secret. 

Danil Potekhin, de Russie, est un autre criminel lié à la cryptographie sur la liste des services secrets. Entre juin 2017 et avril 2018, Potekhin et son collègue Dmitrii Karasavidi ont lancé une campagne de phishing ciblant les utilisateurs de plusieurs échanges de devises numériques. Selon les services secrets, les deux individus ont pu retirer une partie des avoirs des victimes et manipuler les marchés des devises numériques. 

Plus près de nous, les services secrets poursuivent Rashawd Lamar Tulloch, un citoyen américain de 33 ans. Tulloch est accusé d'avoir agi en tant que tiers blanchisseur d'argent qui a aidé les victimes à escroquer des millions de dollars. Plus précisément, Tulloch aurait dirigé une opération qui convertissait les paiements en Bitcoin(ou en espèces). 

La crypto-criminalité, une préoccupation croissante

La présence de criminels liés à la cryptographie sur les «fugitifs les plus recherchés» des services secrets est une indication que le crime provenant du monde de la cryptographie attire plus que jamais l'attention du gouvernement. 

Plus tôt ce mois-ci, le ministère de la Justice annoncé ce ransomware - un crime qui est courant dans l'industrie de la cryptographie - serait priorisé de la même manière que le terrorisme. L'annonce est intervenue au milieu de l'attaque de ransomware très médiatisée qui a ciblé le pipeline colonial. 

Le G7 échoué le ministère de la Justice quelques jours plus tard, s'engageant à lutter contre les attaques de ransomware alimentées par la crypto-monnaie.

Source : https://decrypt.co/74440/us-secret-services-most-wanted-list-includes-several-crypto-fraudsters