Le Trésor américain et les banques approfondissent la lutte contre le blanchiment d'argent

Les banques tirent parti de l'automatisation des transactions pour éliminer les activités suspectes des fraudeurs, et le gouvernement américain prend des mesures pour garantir que les institutions financières puissent continuer à tester de nouvelles tactiques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sans se heurter aux régulateurs. Le département américain du Trésor a publié la Stratégie nationale 2022 de lutte contre le terrorisme et autres financements illicites […]