Aviv Talmor, fondateur et PDG de la société de trading d'algorithmes UTrade, a été condamné par un tribunal israélien pour frauder investisseurs de 77 millions de shekels (22 millions de dollars) et plusieurs autres charges.
Tel que rapporté par les médias locaux GlobesMardi matin, le tribunal de district de Tel Aviv a condamné Talmor pour fraude avec circonstances aggravantes, vol par une personne autorisée, blanchiment d'argent et gestion d'un portefeuille d'investissement sans aucune autorisation.
La condamnation est intervenue après un long procès puisque Talmor a été le premier inculpé par les autorités israéliennes en décembre 2018. Le tribunal entendra désormais les arguments autour de la condamnation le 24 novembre.
Une fraude massive
L'action contre Talmor et UTrade a commencé en 2015 lorsque plusieurs investisseurs ont porté plainte auprès des autorités, ce qui a été suivi d'une inspection.
Selon l'acte d'accusation initial, UTrade a levé 100 millions de shekels entre 2012 et 2015 auprès d'environ 600 clients, promettant un rendement annuel de 15 à 20 pour cent. Bien que les clients de l’entreprise soient principalement des Israéliens, un précédent rapport révélait que l’entreprise ciblait également des clients internationaux.
En plus de cela, le juge a noté que l’entreprise n’avait fourni aucune justification derrière ces rendements élevés et les considérait comme des « fausses déclarations ». En outre, il a souligné que les activités des méfaits de la société montrent clairement que ses activités commerciales ont été déficitaires.
Initialement, l'entreprise précisait la séparation entre les fonds des clients et les produits de l'entreprise. Cependant, elle a utilisé les dépôts des clients pour ses dépenses opérationnelles et même pour son expansion stratégique avec un acquisition . Il payait même d'anciens clients avec les fonds des nouveaux, ce qui en faisait un classique. schéma de Ponzi .
En outre, le tribunal a reconnu le témoignage de 169 clients d'UTrade qui n'auraient pas investi s'ils avaient su que l'entreprise utiliserait leurs fonds pour financer leurs dépenses opérationnelles. À l’heure actuelle, la société frauduleuse doit 12 millions de dollars aux investisseurs.
La sœur d’Aviv Talmor, Ma’ayan Talmor, a plaidé coupable de complot en vue de commettre un crime. Elle a été condamnée à une amende de 10,000 XNUMX NIS avec sursis. Par ailleurs, les autorités ont inculpé Roy Cuzin, l'analyste en chef d'UTrade, mais celui-ci a fui le pays, ce qui a entraîné la suspension des poursuites.
Aviv Talmor, fondateur et PDG de la société de trading d'algorithmes UTrade, a été condamné par un tribunal israélien pour frauder investisseurs de 77 millions de shekels (22 millions de dollars) et plusieurs autres charges.
Tel que rapporté par les médias locaux GlobesMardi matin, le tribunal de district de Tel Aviv a condamné Talmor pour fraude avec circonstances aggravantes, vol par une personne autorisée, blanchiment d'argent et gestion d'un portefeuille d'investissement sans aucune autorisation.
La condamnation est intervenue après un long procès puisque Talmor a été le premier inculpé par les autorités israéliennes en décembre 2018. Le tribunal entendra désormais les arguments autour de la condamnation le 24 novembre.
Une fraude massive
L'action contre Talmor et UTrade a commencé en 2015 lorsque plusieurs investisseurs ont porté plainte auprès des autorités, ce qui a été suivi d'une inspection.
Selon l'acte d'accusation initial, UTrade a levé 100 millions de shekels entre 2012 et 2015 auprès d'environ 600 clients, promettant un rendement annuel de 15 à 20 pour cent. Bien que les clients de l’entreprise soient principalement des Israéliens, un précédent rapport révélait que l’entreprise ciblait également des clients internationaux.
En plus de cela, le juge a noté que l’entreprise n’avait fourni aucune justification derrière ces rendements élevés et les considérait comme des « fausses déclarations ». En outre, il a souligné que les activités des méfaits de la société montrent clairement que ses activités commerciales ont été déficitaires.
Initialement, l'entreprise précisait la séparation entre les fonds des clients et les produits de l'entreprise. Cependant, elle a utilisé les dépôts des clients pour ses dépenses opérationnelles et même pour son expansion stratégique avec un acquisition . Il payait même d'anciens clients avec les fonds des nouveaux, ce qui en faisait un classique. schéma de Ponzi .
En outre, le tribunal a reconnu le témoignage de 169 clients d'UTrade qui n'auraient pas investi s'ils avaient su que l'entreprise utiliserait leurs fonds pour financer leurs dépenses opérationnelles. À l’heure actuelle, la société frauduleuse doit 12 millions de dollars aux investisseurs.
La sœur d’Aviv Talmor, Ma’ayan Talmor, a plaidé coupable de complot en vue de commettre un crime. Elle a été condamnée à une amende de 10,000 XNUMX NIS avec sursis. Par ailleurs, les autorités ont inculpé Roy Cuzin, l'analyste en chef d'UTrade, mais celui-ci a fui le pays, ce qui a entraîné la suspension des poursuites.
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