L'accord Voyager Digital sous surveillance accrue alors que le cabinet d'avocats assigne à comparaître SBF et FTX, les dirigeants d'Alameda

De nouveaux documents judiciaires déposé le 6 février par un cabinet d'avocats représentant des dirigeants de haut rang de Voyager Digital cherche à assigner à comparaître les dossiers des principaux dirigeants d'Alameda et de FTX dans le cadre d'un procès légal sur la faillite de Voyager en juillet 2022. 

L'année dernière, FTX US a tenté de renflouer Voyager Digital, un échange cryptographique centralisé distinct qui a fait faillite en juillet 2022, avec 3.5 millions de clients et un actif estimé à 1.3 milliard de dollars au moment de son effondrement. À l'époque, Bankman-Fried avait déclaré que l'accord fournirait des liquidités aux clients dont les fonds avaient été gelés en raison de la crise du crédit de Voyager. 

Cet accord a cependant été compliqué lorsqu'un conseil de sécurité du Texas objecté à l'achat de FTX en octobre 2022, l'accusant de ne pas être enregistré en tant que transmetteur d'argent ou à tout autre titre auprès du Texas Department of Banking.

Les assignation déposé par Voyager mardi demande à Sam Bankman-Fried et à d'autres hauts dirigeants d'Alameda et de FTX de fournir des documents et des communications concernant «l'accord de prêt d'Alameda» entre Alameda Ventures et Voyager. De plus, Voyager Digital a assigné Caroline Ellison, l'ancienne PDG d'Alameda Research, Gary Wang, co-fondateur de FTX, et Ramnik Arora, l'ancien responsable des relations produits et investisseurs chez FTX.

Les avocats représentant Voyager dans la plainte exigent également la production de tous les documents liés à l'affaire de fraude traitée par le ministère de la Justice et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui ont toutes deux été récemment reportées après le procès pénal de FTX. . 

 La demande légale mentionne également des documents concernant les «admissions Ellison» et les «admissions Wang», les avocats de Voyager demandant également l'accès aux documents liés au nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, et à ses déclarations. Le dossier demande également tous les messages texte, messages Slack, télégrammes et messages de signal échangés entre ces personnes. Enfin, les communications relatives à l'échange Twitter de Bankman-Fried avec Changpeng Zhao (CZ), le fondateur de Binance, le 24 juillet 2022. 

Après son effondrement, FTX a accepté de payer 1.42 milliard de dollars à Voyager pour reprendre ses clients et les rendre entiers. Cela devait être une prime de 8% par rapport à la valeur marchande des actifs, versée directement sur les comptes des investisseurs, qui seraient ensuite convertis en clients FTX US. En fin de compte, les avocats représentant Voyager recherchent maintenant tous les "journaux de négociation des entités liées à FTX liés de quelque manière que ce soit au jeton VGX" disponibles d'avril au 11 novembre 2022.  

Cette décision intervient une semaine après que FTX a déposé une procès séparé contre Voyager Digital demandant 445.8 millions de dollars en remboursements de prêts qui ont été effectués avant la faillite de FTX en novembre de l'année dernière. 

Le procès pénal de Bankman Fried devrait commencer en octobre 2023. 

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• La source: https://cryptoslate.com/voyager-digital-deal-under-increased-scrutiny-as-law-firm-subpoenas-sbf-and-ftx-alameda-execs/