WazirX bannit 2,431 2022 comptes entre octobre 2023 et mars XNUMX

• WazirX a annoncé que la société avait interdit 2,431 XNUMX comptes.
• L'exclusion des comptes était sous la direction de la LEA et dans le cadre du contrôle interne de l'entreprise.
• WazirX a déclaré avoir reçu 431 demandes de LEA au cours de la même période.

WazirX, le premier échange de crypto-monnaie sur le marché indien de la cryptographie, annoncé mardi, dans son rapport sur la transparence, que la société a interdit 2,431 5 comptes au cours des XNUMX derniers mois. Selon le rapport, l'exclusion des comptes a été exécutée sous la direction des agences d'application de la loi (LEA) et dans le cadre du processus de surveillance des transactions internes de l'entreprise. 

Notamment, dans le rapport, la société a écrit que WazirX a examiné les comptes "avec des activités suspectes", ajoutant :

WazirX a également identifié de manière proactive les comptes présentant des activités suspectes à l'aide de plateformes tierces et a partagé les informations avec l'Unité d'enquête financière (FIU-IND). Le délai d'exécution moyen pour répondre aux demandes était de 25 minutes pour la première réponse coupée.

En outre, le rapport affirmait que la société avait reçu près de 431 demandes de LEA, dont 46 étaient étrangères et 385 indiennes, liées au blocage, aux poursuites pénales et à l'enquête, car ces comptes étaient suspects. C'est au cours de la période d'octobre 2022 à mars 2023 que WazirX a reçu les demandes "contre un volume total de transactions de 390 millions de dollars".

De manière significative, Rajagopal Menon, le vice-président de la société, a expliqué l'ordre du jour du rapport sur la transparence, citant :

Le rapport de transparence témoigne de notre engagement à permettre un écosystème Crypto sécurisé et fiable pour nos utilisateurs. Nous avons concentré nos efforts pour rendre notre plate-forme plus conviviale et avons fourni un service client robuste à nos utilisateurs pour toute question.

Le vice-président a ajouté que les efforts de collaboration avec la LEA sont ancrés dans la vision de l'entreprise de "libérer la crypto de toute activité frauduleuse et d'instaurer un environnement de confiance".

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