WazirX fait l'objet d'une enquête par la Direction de l'application des lois indiennes

L'échange cryptographique indien WazirX fait l'objet d'une enquête par la Direction de l'application (ED) du pays pour violation présumée de la réglementation des changes.

L'ED a déclaré que la violation présumée par la bourse de la loi sur la gestion des changes du pays impliquait des transactions d'une valeur de 27.90 milliards de roupies (381.93 millions de dollars). L'agence a également déclaré que les dirigeants Nischal Shetty et Hanuam Mhatre faisaient l'objet d'une enquête, aux côtés de l'entreprise.

Détails de l'enquête

Cette nouvelle enquête est liée à une enquête pour blanchiment d'argent sur des applications de jeux d'argent en ligne illégales appartenant à des Chinois. Selon l'ED, des ressortissants chinois accusés ont blanchi des produits du crime en les convertissant en crypto-monnaie tether (USDT).

Ils ont ensuite transféré ces produits convertis via Binance, qui acquis WazirX en 2019. Selon l'ED, WazirX a reçu une crypto-monnaie d'une valeur de 8.8 milliards de roupies (120 millions de dollars) de comptes Binance. 14 milliards de roupies (191 millions de dollars) ont ensuite été transférés sur des comptes Binance au cours de la période d'enquête. 

L'ED a émis un avis de justification à l'entreprise et à ses dirigeants, ce qui exige que les parties désignées fournissent une explication à un tribunal. Pendant ce temps, WazirX a déclaré qu'il n'avait pas encore reçu d'avis de justification, déclarant se conformer à toutes les lois applicables.

Problèmes avec WazirX

Ce n'est pas la première presse peu flatteuse que WazirX a reçue récemment. Plus tôt cette année, l'échange a été accablé par la demande de dogecoin (DOGE). De nombreuses tentatives d'utilisateurs pour échanger la crypto-monnaie ont été perçues comme des cyberattaques et refusées par les serveurs de la bourse. WazirX avait déjà été confronté à des problèmes avec des périodes de volume plus élevé.

Cela n'avait été qu'exacerbé par l'instabilité de l'environnement réglementaire en Inde. Auparavant, la banque centrale indienne avait officieusement exhorté les prêteurs à rompre les liens avec des entreprises liées à la cryptographie. Le prêteur privé ICICI Bank l'a fait avec WazirX, ce qui a contribué à ses problèmes de capacité de traitement des transactions. Depuis, la RBI a clarifié sa position, niant en fait cette demande informelle.

Invasion de change en Inde

Pendant ce temps, malgré toute cette incertitude réglementaire, les échanges cryptographiques mondiaux sont de plus en plus cherche à entrer le marché indien. Kraken, Bitfinex et KuCoin ont déjà entamé des discussions pour mieux comprendre le marché indien et les points d'entrée. Pour entrer sur le marché, ces bourses devraient créer leurs propres filiales dans le pays ou acheter une entreprise locale.