Indépendamment de la nature grand public de Bitcoin, il a toujours été présenté comme une solution non publique pour effectuer des transactions monétaires sans l'intervention d'un tiers. Cependant, avec la sophistication croissante des stratégies et des instruments des autorités pour suggérer des fonds de crypto-monnaie, il est devenu clair que, bien que les transactions sur la blockchain soient uniquement liées à des adresses de poche, celles-ci pourraient être retracées à des établissements ou à des personnes.
Cela a conduit à de nouvelles méthodes pour masquer vos transactions bitcoin, en particulier le mélange de transactions bitcoin. Mais qu'est-ce que le mélange de transactions Bitcoin? Comment ça marche? Et, est-ce autorisé ?
Qu'est-ce que le mélange de transactions Bitcoin?
Le mélange de transactions Bitcoin consiste principalement à mélanger une somme de crypto, dont vous essayez de couvrir la priorité et la trajectoire, avec une somme illimitée de fonds différents. Les gens le font via un mélangeur bitcoin, autrement appelé gobelet bitcoin.
Mélangeurs centralisés ou décentralisés
Il existe deux méthodes principales pour combiner votre bitcoin : un mélangeur de bitcoin centralisé ou un mélangeur de bitcoin décentralisé.
Les mélangeurs de bitcoins centralisés sont littéralement des sociétés qui pourraient être désireuses de prendre votre bitcoin et de l'échanger contre d'autres bitcoins pour un prix de service. Ces sociétés offrent une solution simple pour mélanger votre bitcoin.
Ceux-ci présentent néanmoins toujours un problème de confidentialité. La société gérera toujours un fichier indiquant qui a acheté quel bitcoin et d'où il vient. Le problème est que l'entreprise peut très bien être obligée de rendre publiques ces données ou de les remettre à une troisième occasion.
Les mélangeurs de bitcoins décentralisés, là encore, utilisent des protocoles de blockchain similaires à CoinJoin, pour masquer la provenance des fonds. CoinJoin est principalement une technique d'anonymisation utilisée pour ajouter une couche de confidentialité à une blockchain autrement publique.
Le protocole CoinJoin permet à un groupe d'utilisateurs de mettre en commun une quantité de bitcoin, puis de la redistribuer afin que tout le monde obtienne à nouveau la même quantité de bitcoin. Après le processus, personne ne peut dire qui a acheté quoi ou d'où il vient.
Le mélange de transactions Bitcoin est-il légal ?
Le pouvoir de couvrir la provenance des fonds a transformé les mélangeurs de bitcoins en un foyer pour les actions de blanchiment d'argent. Désormais, le fait que les mélangeurs de bitcoins soient autorisés ou non dépend des directives légales qui régissent l'endroit où vous résidez. En février 2021, à la suite de l'arrestation de Roman Sterlingov, le prétendu créateur de Bitcoin Fog, alors américain Le sous-procureur général adjoint Brian Benczkowski a déclaré que "chercher à masquer les transactions en monnaie virtuelle [par le biais d'un mélangeur] est un crime".
La « règle de voyage » de la pression monétaire sur les emplois aux États-Unis et la cinquième directive anti-blanchiment d'argent liquide au sein de l'Union européenne exigent désormais que les détaillants d'échanges de crypto et partagent les données de l'initiateur et du bénéficiaire parallèlement aux transactions de crypto, obligeant presque les échanges de crypto standard à interdire " en espèces ou en espèces qui ont été combinés.
L'étui à billets Twister
Le 8 août 2022, la division américaine du bureau du Trésor de la gestion internationale de la propriété (OFAC) a ajouté Twister Money, l'un des meilleurs mélangeurs de crypto-monnaie, à la liste de contrôle des ressortissants spécifiquement désignés et des personnes bloquées (SDN), faisant usage de l'open -protocole source illégal. L'information a secoué le monde de la cryptographie alors que de nombreux principaux marchés et fournisseurs de cryptographie ont décidé de mettre en œuvre les toutes nouvelles directives.
Bien qu'il ne s'agisse pas du principal mélangeur de chiffrement ciblé par les autorités américaines, la distinction réside dans le fait que, par rapport à l'affaire Bitcoin Fog, Twister Money n'est pas géré de manière centralisée. C'est un protocole décentralisé ; programme logiciel open-source. Le Communiqué de presse du département américain du Trésor est assez facile dans sa formulation:
La capacité et l'intégrité des sanctions de l'OFAC découlent […] de la capacité de l'OFAC à désigner et à ajouter des personnes au registre SDN
Le problème se pose lorsque vous pensez au fait que le logiciel n'est pas une entité ou un individu mais plutôt un code, comme de nombreux développeurs l'ont identifié. Cependant, pourquoi le fait que le logiciel soit un code est-il un problème ? Eh bien, selon la science et la linguistique de chaque PC, la connaissance est la langue. Et comme certains s'empressent de se niveler, qualifiant le transfert d'inconstitutionnel, le langage est un moyen que nous utilisons pour parler, arguant que par conséquent, le code, en tant que langage, est protégé par la première modification de la structure des États-Unis.
Entreprise dangereuse
Le mélange de transactions Bitcoin donne une très bonne couche de confidentialité à une blockchain privée dans tous les autres cas. Cette capacité a néanmoins transformé les mélangeurs de transactions bitcoin en foyers pour les actions de blanchiment d'argent.
S'il est conseillé de garder vos transactions bitcoin personnelles, les mélangeurs bitcoin offrent une très bonne variété. Bien que vous fassiez des risques d'affiliation à des activités criminelles, et que votre argent puisse être considéré comme «souillé» par de nombreux échanges cryptographiques les plus en vogue.
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