Qui s'en sort le moins bien dans la crise de la crypto-monnaie : les criminels ou les utilisateurs légitimes ?

Les transactions illicites de crypto-monnaie ont chuté en dollars alors que les prix des jetons ont chuté au premier semestre 2022, mais les échanges légitimes ont chuté de plus du double, ce qui suggère que les criminels sont plus résistants, bien que les forces de l'ordre s'améliorent pour les attraper, selon un rapport des États-Unis. société d'agrégation de données Chainalysis Inc.

L'activité liée aux criminels a chuté de 15% à 8 milliards de dollars par rapport à la même période en 2021, tandis que les transactions légitimes ont chuté de plus du double, 36%, à 4.5 billions de dollars, selon le rapport. La capitalisation boursière totale de la crypto a chuté d'environ 60 % depuis le début de l'année pour s'établir à un peu moins de 900 milliards de dollars américains à la fin juin. 

"Beaucoup d'activités illicites sont inélastiques par rapport aux prix", a déclaré Kim Grauer, responsable de la recherche chez Chainalysis, dans une interview avec Forkast. «Il ne va pas et ne coule pas avec le prix de la crypto-monnaie; votre décision d'acheter des biens sur un marché darknet est en grande partie une activité basée sur des cas d'utilisation. 

Ces découvertes peuvent être malvenues pour une industrie qui a du mal à ignorer les associations avec des activités illégales, telles que l'utilisation de la cryptographie sur le site Web aujourd'hui disparu Silk Road, qui aurait traité jusqu'à 1 milliard de dollars américains de drogues illicites et d'autres services criminels avant d'être fermé en 2013. 

Un examen plus approfondi des données raconte une histoire plus complexe, cependant, comme le dit Grauer, les forces de l'ordre mondiales ont remporté de véritables victoires cette année en matière de criminalité dans l'industrie.

"L'année dernière, de nombreux organismes chargés de l'application des lois et des agences gouvernementales du monde entier avaient tendance à avoir ce nerd de la cryptographie dans le sous-sol qui mènerait leurs enquêtes", a-t-elle déclaré. « Maintenant, ils ont élargi leurs forces ; ils ont développé leurs capacités de crypto-forensique et d'analyse de blockchain.

Mauvais quartiers

Alors que les pertes totales dues aux activités illicites ont diminué au cours de la période, la valeur perdue à cause des piratages du protocole de financement décentralisé (DeFi) a considérablement augmenté.

Le rapport a révélé que 1.9 milliard de dollars américains avaient été volés dans les protocoles de janvier à juin de cette année, contre 1.2 milliard de dollars américains au même moment l'année dernière.

DeFi a explosé en 2021 avec de nouveaux protocoles et des projets innovants, atteignant un sommet en mai avec une capitalisation boursière totale de plus de 125 milliards de dollars américains, soit une croissance de 16 fois par rapport à l'année précédente.

Avec DeFi fier de la décentralisation et de la transparence, beaucoup publient du code open source et lorsque de nouveaux projets démarrent, ils utilisent ce code pour leurs plateformes. 

Cela rend la recherche de vulnérabilités trop facile pour les cybercriminels, a déclaré Grauer, et la recrudescence des piratages que nous constatons actuellement est l'effet de décalage des mauvais acteurs qui se frayent un chemin à travers le nouveau code au fur et à mesure qu'il est publié.

Une autre étude récente rapport de Chainalysis a déclaré que les ponts inter-chaînes – des protocoles qui relient des réseaux de blockchain séparés pour permettre des transactions entre eux – sont particulièrement vulnérables aux criminels, un sentiment que Grauer a partagé avec Forkast. 

« La conception efficace d'un pont reste essentiellement un défi technique non résolu », a-t-elle déclaré, « chaque fois que vous disposez d'une toute nouvelle technologie, vous allez faire de votre mieux, mais vous allez y trouver des vulnérabilités. Le problème est que [les pirates] recherchent ces vulnérabilités.

La foule des escrocs

Les escroqueries à la cryptographie font l'objet de beaucoup de publicité, mais les pertes liées à ces stratagèmes illégaux ont chuté de 65 % à seulement 1.6 milliard de dollars au premier semestre, tandis que le nombre de transactions individuelles aspirées par des escroqueries a atteint un creux en quatre ans d'un peu plus de 900,000 2021. Les chiffres de XNUMX étaient plus du double.

"Les escrocs sont obligés de changer leurs méthodes et je pense que c'est un changement à long terme où vous n'allez pas vous débarrasser de l'escroquerie", a déclaré Grauer, "[mais] ils deviennent plus sophistiqués dans la façon dont ils viennent après un cible." 

Grauer a déclaré que les escroqueries populaires passées impliquaient la création de faux sites Web avec des promesses de rendements élevés, et que lorsque la crypto était dans un cycle de boom au cours des années précédentes, de nombreuses personnes ont été attirées dans l'espoir de devenir riches rapidement.

Maintenant, il y a une plus grande prise de conscience de ces tactiques, a-t-elle ajouté, et les escrocs ont donc dû passer à des programmes plus intensifs ciblant des individus sur de longues périodes plutôt qu'à l'approche par dispersion du passé. 

La valeur des transactions sur le darknet – une section d'Internet accessible avec un logiciel ou une autorisation spécialisée et souvent utilisée pour des activités illicites – a chuté de 43% par rapport à juin 2021. Chainalysis attribue cela «presque certainement» au département du Trésor américain sanctionnant le Plateforme darknet russe Hydra en avril, affirmant qu'il s'agissait d'un marché pour les ransomwares et les logiciels de piratage illicites.

À l'inverse, les transactions individuelles vers d'autres sites darknet ont depuis augmenté, ce qui, selon Chainalysis, est probablement dû au fait que d'anciens clients d'Hydra ont transféré des fonds sur d'autres plateformes. 

"Les efforts d'application de la loi fonctionnent dans une certaine mesure, mais souvent ils ont un effet de déplacement ou le problème Whac-A-Mole", a déclaré Grauer, "nous assistons à une migration vers de nouveaux marchés." 

Le département du Trésor américain a également récemment a pris des mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent à l'aide de crypto-monnaies avec l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ajoutant le mélangeur crypto Tornado Cash à sa liste de ressortissants spécialement désignés. 

alors que certains les groupes de défense repoussent en faisant valoir que cette décision enfreint leur droit à la vie privée, l'OFAC a affirmé que Tornado Cash avait blanchi plus de 7 milliards de dollars américains depuis sa création en 2019 et était utilisé par des États voyous. 

"C'est une étape montrant que l'OFAC est extrêmement désireux et désireux de saisir l'occasion et d'utiliser des méthodes plus avancées pour empêcher les fonds de se rendre en Corée du Nord", a déclaré Grauer.