Pourquoi est-il plus difficile d'arrêter le fondateur de Terra-Luna Do Kwon que Sam Bankman-Fried de FTX ?

Certain les analystes disent que les multiples faillites de crypto-monnaie en 2022, y compris l'échange FTX en novembre, sont liés à l'implosion de 40 milliards de dollars du Terra stablecoin et crypto-monnaie Luna en mai de l'année dernière, arguant que l'effondrement a déclenché une chaîne de dominos d'échecs dans l'ensemble de l'industrie.

Mais alors que le fondateur de FTX Sam Bankman-Fried a été arrêté Accusé de multiples escroqueries, le fondateur de Terra-Luna, le sud-coréen Kwon Do-hyung, vivrait en Serbie. Et ce, malgré une «notice rouge» d'Interpol pour son arrestation et les procureurs de Séoul l'accusant de fraude. 

De plus, lorsque la notice rouge était en vigueur – qui demande aux forces de l'ordre des 195 pays membres d'Interpol d'arrêter l'individu nommé – le chef de Terra-Luna, généralement connu sous le nom de Do Kwon, est sorti de chez lui à Singapour, pris un vol pour Dubaï puis a pris une connexion avec la Serbie où il a enregistré son adresse auprès des autorités locales.

Faites Kwon sur Twitter ainsi que ailleurs a déclaré que le stablecoin Terra-Luna, qu'il a appelé l'œuvre de sa vie, avait peut-être échoué et que c'était sa responsabilité, mais ce n'était pas le résultat d'une fraude.

Selon Koo Tae-on, un avocat du cabinet d'avocats sud-coréen Lin spécialisé dans les affaires de blockchain et de crypto, les tentatives d'extradition de Do Kwon de Serbie ont échoué car les procureurs n'ont jusqu'à présent pas été en mesure de convaincre un tribunal de Séoul que les accusations portées contre lui peut supporter. Une complication supplémentaire est que la Corée du Sud et la Serbie n'ont pas d'accord d'extradition.

"Les procureurs n'ont pas réussi à établir les accusations de fraude comme leur mandats d'arrêt Pour les autres Employés de Terra-Luna ont été rejetés par le tribunal avec leur caractérisation de Luna comme un titre d'investissement », a déclaré Koo dans une interview avec Forkast. "Cela interfère avec l'extradition de Kwon."

Do Kwon a été accusé d'avoir violé Loi sud-coréenne sur les marchés des capitaux, mais prouver que c'est un "long shot", a déclaré Koo dans une réponse écrite aux questions.

"Les régulateurs financiers ont introduit les titres des contrats d'investissement dans la loi sur les marchés des capitaux en 2006 - les jetons cryptographiques n'existaient pas à l'époque et n'étaient évidemment pas inclus dans la réglementation", a déclaré Koo. 

La loi devra probablement être modifiée avant que le tribunal local n'accepte le jeton Luna comme garantie, a-t-il ajouté.

Qui a échoué ?

Dans une autre tournure de l'histoire, si un tribunal sud-coréen reconnaît le jeton Luna comme une sécurité, il pourrait alors considérer que les régulateurs financiers ont été négligents et ont une responsabilité dans l'effondrement, a déclaré Koo. 

"Terra et Luna étaient cotées sur des bourses exploitées sous la supervision de la Financial Intelligence Unit, ce qui pourrait signifier que les régulateurs seront tenus responsables des transactions illégales sur titres."

Avant l'échec de Terra-Luna, le Terra indexé sur l'USD était le troisième plus grand stablecoin du marché, et sa sœur Luna était la septième plus grande crypto-monnaie par valeur marchande. 

Au fur et à mesure que le projet de Kwon grandissait, l'homme de 31 ans qui a étudié l'informatique à l'Université de Stanford, a gagné en masse et a été considéré comme un leader de la prochaine génération pour l'industrie de la cryptographie, aux côtés du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, diplômé en physique de l'Institut de technologie du Massachusetts.

L'effondrement de Terra-Luna, qui s'est produit en quelques jours à partir du 7 mai 2022, a vu la valeur du jeton Luna plonger d'environ 120 $ à zéro, causant des pertes à plus d'un quart de million d'investisseurs rien qu'en Corée du Sud. Beaucoup ont affirmé que leurs économies s'étaient évaporées dans l'accident. Des milliers d'autres personnes à travers le monde ont également été investies dans le projet.

Les procureurs sud-coréens ont lancé leur enquête sur Terraform Labs, qui gérait la plate-forme stablecoin, en mai après que des investisseurs ont déposé une plainte pour fraude contre Kwon et le co-fondateur de Terraform Labs, Shin Hyun-seung.

Hwang Suk-jin, professeur de sécurité de l'information à l'Université Dongguk de Corée du Sud, a déclaré Forkast que les accusations de fraude doivent prouver un acte trompeur et la cession de revenus gagnés à tort. 

"Par conséquent, les procureurs devront établir le bien et le mal dans chacun des produits de crypto et de financement décentralisé de Terra", a déclaré Hwang. Cela impliquera un long processus de litige juridique entre Terraform Labs et les procureurs.

Se taire

Kwon, qui est connu pour son commentaire sur Twitter, n'a montré aucune activité sur la plate-forme de médias sociaux depuis le 11 décembre. Il n'a pas répondu à Forkast demandes de commentaires dans cette histoire.

L'attention du public sur Kwon s'est estompée sous l'éclat de l'arrestation de Sam Bankman-Fried et en raison de l'absence de développement dans l'affaire.

Les autorités sud-coréennes ont rendu compte de l'enquête pour la dernière fois le 14 décembre de l'année dernière pour dire Kwon avait enregistré son adresse en Serbie. Les médias locaux ont rapporté que les procureurs et le ministère de la Justice avaient demandé aux autorités serbes d'aider à extrader Kwon.

Choi Sung-kook, procureur au bureau du procureur du district sud de Séoul, a refusé de commenter la réponse serbe à la demande de Forkast par SMS jeudi. Le ministère de la Justice a également refusé de commenter. 

Interpol a déclaré dans une réponse par e-mail qu'il ne faisait aucun commentaire sur des cas et des individus spécifiques, ajoutant que la majorité des notices rouges ne sont pas rendues publiques et sont réservées aux seules forces de l'ordre.

Interpol a publié la notice rouge sur Kwon en septembre à la demande des procureurs sud-coréens, mais le pouvoir de la notice dépend de la volonté des pays membres de coopérer, Arantxa Geijo Jiménez, avocate en droit pénal international au cabinet d'avocats espagnol Geijo & Associés, dit Forkast dans un entretien écrit. 

"Les pays ont intérêt à arrêter les suspects recherchés par d'autres pays s'ils attendent ou souhaitent un soutien réciproque", a déclaré Jiménez.

Le ministère sud-coréen de la Justice a déclaré Forkast que la Corée et la Serbie sont membres de la Convention du Conseil européen sur l'extradition des délinquants et de la Convention du Conseil européen sur la justice pénale, bien qu'elles n'aient pas de traité bilatéral.

L'avocat sud-coréen Koo a déclaré que la Convention du Conseil européen était efficace dans les affaires d'extradition, mais a répété qu'une telle coopération internationale était entravée par des doutes sur les accusations portées contre Kwon en Corée du Sud. Jiménez a également pesé sur cette question.

"La double incrimination est un principe général de l'extradition", a déclaré Jiménez. "Fondamentalement, il permet l'extradition lorsqu'un acte est considéré comme un crime à la fois dans la juridiction de l'État requérant et de l'État d'envoi."  

Lignes floues

La catégorisation juridique des crypto-monnaies reste floue dans d'autres juridictions. 

US Securities and Exchange Commission accusé que Ripple Labs, basé aux États-Unis, a levé 1.3 milliard de dollars américains grâce à la vente d'un titre non enregistré, la crypto-monnaie XRP, et l'affaire est devant les tribunaux depuis deux ans.

Hwang, de l'Université de Dongguk, a déclaré qu'il était possible que Kwon dépose une plainte contre les forces de l'ordre serbes si elles tentaient de l'extrader, en utilisant à son avantage le manque de clarté des accusations portées contre lui et les décisions des tribunaux de Séoul.

"Un tel litige peut traîner sur trois, quatre ans avant que Kwon ne soit effectivement ramené en Corée", a déclaré Hwang.

Dans plusieurs entretiens, Kwon a déclaré que les accusations portées par la Corée du Sud contre lui étaient « sans fondement » et de nature « hautement politique »., se disant ouvert à coopérer avec toutes les autorités pour prouver que les accusations sont fausses.

Si Kwon est convaincu qu'il est innocent, peut-être que le meilleur endroit pour le dire est la Corée du Sud, a déclaré Hwang. C'est l'endroit "pour établir le bien et le mal des accusations". 

Récemment, la société d'investissement privée Albright Capital, basée en Virginie, a abandonné son procès contre Terraform Labs et Do Kwon, selon un rapport. Avis de licenciement volontaire déposé devant le tribunal de district américain le 9 janvier. 

Le procès avait allégué que Terraform Labs avait violé la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (« RICO ») en exploitant son stablecoin comme un « stratagème de Ponzi ». 

Terraform Labs a déclaré dans un e-mail que cette évolution s'ajoute au fait que les procureurs sud-coréens ont vu neuf de leurs neuf mandats de détention contre les anciens et actuels employés de Terraform rejetés par les tribunaux.

Terraform ajouté dans un Fil de Twitter que le rejet volontaire de l'affaire Albright a "confirmé que les faits sont de notre côté, et que d'autres sont et continueront d'être révélés". 

(Mises à jour pour ajouter un nouveau paragraphe quatre.)

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