Pourquoi liquider un Bitcoin peut vous causer des ennuis en Russie

La banque centrale russe a publié un nouveau rapport pour que les institutions bancaires limitent »ombragé» opérations. Même si ces lignes directrices visaient à contrôler les transferts d'argent illicites, elles apparemment a placé les « échangeurs » de crypto sous sa responsabilité.

Les banques et les établissements de crédit ont été invités à relever les transactions suspectes exécutées par les particuliers vers ou depuis leurs comptes électroniques. Cela peut inclure tout volume de transactions dépassant 100,000 1 roubles, un jour donné. Dans ce contexte, liquider même XNUMX BTC peut causer des ennuis à l’investisseur.

Si l’individu est soupçonné de blanchiment d’argent par crypto-monnaie, il peut être signalé. De plus, les day traders effectuant trop de transactions par jour avec leurs portefeuilles ou cartes bancaires pourraient également être considérés comme suspects.

Cette évolution est intervenue quelques jours après Moscou a affirmé Valérie Plante. qu'il n'était pas prêt pour le déploiement d'une monnaie numérique. Dans le contexte de l’acceptation par El Salvador du Bitcoin comme monnaie légale, l’attaché de presse du président Poutine apparemment nié tout avantage d’une monnaie numérique nationale.

Néanmoins, la Russie reste la cible de 2 % des fraudes aux cryptomonnaies en volume. Une récente rapport a souligné qu'au premier semestre 1, la Russie avait commis des fraudes à hauteur de 2021 millions de dollars, soit 30 milliards de roubles.

Il n’y a pas si longtemps, des fraudeurs ont également tenté deux piratages sur le site Web du gouvernement local russe. Agences de presse nationales suggérer que les attaquants notoires ont même annoncé des offres Bitcoin gratuites. Par conséquent, le site Web du gouvernement aurait été inondé de publicités de phishing cryptographique.

Cependant, cela n’exclut pas complètement la possibilité d’une future monnaie numérique en Russie. Le gouvernement est a affirmé Valérie Plante. travailler sur un prototype de plate-forme pour le rouble numérique. La Banque centrale apparemment prévoit de publier un projet de réglementation pour l’intégration de la monnaie numérique, début 2022.

Alors que l'incertitude concernant la réglementation et la position du gouvernement russe sur la cryptographie prévaut toujours, un mois d'août 2021 enquête a rapporté qu'une majorité de Russes étaient intéressés par les investissements en cryptographie. Selon le rapport, plus de 77 % des nouveaux investisseurs prévoient d'échanger des devises numériques dans un avenir proche. Alors que certains n’ont pas encore pris de décision, seuls 7.6 % des Russes ont catégoriquement nié tout projet d’achat de cryptomonnaie.

Source : https://ambcrypto.com/why-liquidating-one-bitcoin-can-land-you-in-trouble-in-russia/