Une femme sanctionnée par le Trésor américain pour avoir blanchi des fonds destinés à des pirates informatiques russes

Croix de Tyler
Publié le: 7 novembre 2023

La ressortissante russe Ekaterina Zhdanova a été sanctionnée par le département du Trésor américain pour son rôle dans le blanchiment d'argent au profit de groupes de hackers et d'élites russes.

"Grâce à des facilitateurs clés comme Zhdanova, les élites russes, les groupes de ransomware et d'autres acteurs illicites ont cherché à échapper aux sanctions américaines et internationales, notamment en abusant de la monnaie virtuelle", a déclaré Brian E. Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier. dans un communiqué de presse.

La sanction a été prononcée par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), une agence qui fait partie du département du Trésor américain et qui est chargée de faire appliquer les sanctions. Zhdanova est accusée d'exploiter ses connexions internationales pour faciliter le transfert de sommes importantes vers d'autres organisations de blanchiment d'argent.

« Dans un cas, un oligarque russe a demandé à Zhdanova de transférer en son nom plus de 100 millions de dollars de richesses aux Émirats arabes unis », explique le Trésor américain. « De plus, Zhdanova a facilité un service de résidence fiscale aux Émirats arabes unis pour les clients russes, et peut-être participé à dissimuler leur identité.

Le rapport décrivait une série de ses crimes. En 2021, elle a aidé l'organisation de hackers Ryuk et a blanchi plus de 2.3 millions de dollars d'argent des victimes en leur nom.

En 2022, le gang du ransomware Ryuk a été reconnu comme une épine dans le pied et une menace croissante pour les organismes de santé. Les sanctions imposées à Jdanova sont sévères.

"À la suite de l'action d'aujourd'hui, tous les biens et intérêts dans les biens de la personne désignée décrits ci-dessus qui se trouvent aux États-Unis ou en possession ou sous le contrôle de personnes américaines sont bloqués et doivent être signalés à l'OFAC."

Les sanctions interdisent également aux institutions financières et aux « autres personnes » de collaborer avec elle.

« Les interdictions incluent le fait de faire toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services par, à ou au profit de toute personne désignée, ou la réception de toute contribution ou fourniture de fonds, de biens ou de services de la part d'une telle personne. .»

Même si un élément clé de leur groupe de hackers a peut-être été démantelé, le gang du ransomware Ryuk reste actif.

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• La source: https://www.safetydetectives.com/news/woman-sanctioned-by-us-treasury-after-laundering-funds-for-russian-hackers/