Un homme d'affaires russe en cryptographie a été arrêté par les autorités néerlandaises, selon le ministère des Affaires étrangères de Moscou. Le bras long de la loi a rattrapé l'homme – qui est directement lié à la création de deux plateformes d'échange de crypto-monnaies, après avoir été appréhendé plus tôt ce mois-ci, bien qu'apparemment à la demande des forces de l'ordre américaines.
Un homme d'affaires russe en cryptographie arrêté aux Pays-Bas
Selon un reportage de Forkleg news citant une certaine Maria Zakharova du ministère des Affaires étrangères de Russie, Denis Dubnikov, co-fondateur des plateformes d'échange Coyote Crypto et Eggchange, a été arrêté à Amsterdam.
L'homme d'affaires russe en cryptographie a été initialement arrêté et placé dans une salle d'isolement à l'aéroport de Mexico. Avant d'être embarqué sur un vol à destination des Pays-Bas, il a finalement été arrêté par les autorités néerlandaises, selon une demande soumise par le Bureau fédéral d'investigation (FBI) des États-Unis, détaille la publication.
Selon un Facebook du 4 novembre poster Selon Sergei Mendeleev, PDG de la plateforme bancaire DeFi Indefibank, les États-Unis cherchent à extrader Dubnikov dans le cadre d'un vol de crypto remontant à 2018. Une partie de l'argent numérique aurait transité par des portefeuilles sur sa plateforme d'échange de crypto.
Dans son message, Mendeleïev se demandait comment il était possible qu'un citoyen russe comme Dubnikov soit détenu à l'aéroport de Mexique sans raison claire, puis expulsé, exactement comme cela s'est produit.
Mendeleïev a alors interpellé le ministère russe des Affaires étrangères concernant la situation, ce qui a fait réagir Maria Zakharova du ministère. En réponse à l'appel, Zakharova a confirmé l'information sur la détention de Dubnikov et a ajouté que les diplomates russes aux Pays-Bas étaient sur place pour prêter assistance au citoyen russe détenu, tout en travaillant également avec les forces de l'ordre locales pour garantir que ses droits ne soient pas violés. .
Dubnikov arrêté dans le cadre d'enquêtes anti-blanchiment d'argent contre son entreprise de cryptographie
La nouvelle de l'arrestation de Denis Dubnikov fait suite à l'annonce par Bloomberg que sa plateforme Eggchange était la cible d'enquêtes anti-blanchiment d'argent en Europe et aux États-Unis. En septembre, le département du Trésor américain sanctionné le courtier crypto Suex qui opérait depuis des bureaux à Moscou et à Saint-Pétersbourg.
Dubnikov n'est pas le premier entrepreneur crypto russe arrêté sur la base d'un mandat d'arrêt américain. En 2017, l'informaticien russe Alexander Vinnik a été arrêté lors de vacances en famille dans la ville grecque de Thessalonique. Dès cette époque, les procureurs américains accusent Vinnik, un opérateur présumé du tristement célèbre BTC-e Exchange, avait blanchi jusqu'à 9 milliards de dollars via la plateforme d'échange de pièces aujourd'hui disparue. Il a depuis été extradé vers la France et condamné à cinq ans de prison pour blanchiment d'argent.
Source : https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/