La banque centrale espagnole est prête à déployer le nouveau processus d'enregistrement des échanges cryptographiques d'ici septembre-octobre. Les échanges, ainsi que les plateformes de conservation et les portefeuilles de crypto-actifs, seront conditions s'inscrire auprès des autorités afin de se conformer aux exigences légales. Selon l’institution, cela permettra de résoudre les problèmes de transparence et de financement du terrorisme.
Les étapes susmentionnées sont prescrites par la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Elle a été adoptée par le Parlement espagnol l'année dernière. Par la suite, cette disposition a été incluse dans le décret-loi royal 7 / 2021. Il prévoit un délai de six mois pour la mise en œuvre du registre à compter de son entrée en vigueur, soit du 29 avril au 29 octobre. La loi précise que le but est de,
"Améliorer les mécanismes de prévention du terrorisme et améliorer la transparence et la disponibilité des informations sur les véritables propriétaires de cryptomonnaies."
Une fois que la procédure avec les instructions et les formulaires nécessaires pour demander l'inscription au nouveau registre aura été lancée par la Banque, les entités auront jusqu'en janvier 2022 pour envoyer leurs candidatures. L'admission au registre sera basée sur la mise en œuvre de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Outre les protocoles AML, les fournisseurs de services d'actifs numériques doivent également répondre aux exigences de conformité « commerciale et professionnelle » de la banque centrale.
En outre, les personnes impliquées dans la fourniture de services liés à « l’échange de monnaie virtuelle contre monnaie légale » seront soumises à des « obligations préventives ». De plus, le registre sera connecté à ceux d'autres pays de l'Union européenne. Il sera également accessible au public dans un souci de transparence.
Un environnement réglementaire proactif
Les autorités et les législateurs espagnols ont récemment consacré beaucoup de temps à réglementer le secteur des cryptomonnaies. Plus tôt cette année, l'agence fiscale espagnole intensifié sa surveillance de l’utilisation des cryptomonnaies en obligeant les citoyens et les résidents à déclarer leurs avoirs en cryptomonnaies, même ceux détenus sur des plateformes basées à l’étranger.
En outre, la Commission nationale espagnole du marché des valeurs mobilières (CNMV) a récemment avertissements émis contre Huobi et Bybit, ainsi que plusieurs autres, pour avoir fonctionné sans licence. Les entités enregistrées doivent être autorisées à offrir des services liés aux valeurs mobilières en Espagne.
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