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La police israélienne arrête le propriétaire du Beitar Jérusalem et 7 suspects dans une fraude cryptographique de plusieurs millions de dollars

Nœud source: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Horodatage: 19 novembre 2021 10h30 - Modifié le: 19 novembre 2021 - Publié par:
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La police israélienne a arrêté huit suspects dans le cadre d'un stratagème de fraude à la crypto-monnaie après avoir perquisitionné leurs domiciles et saisi des preuves. L'un des suspects est Moshe Hogeg, un propriétaire bien connu de la première équipe de football, le Beitar Jerusalem Football Club. 8 personnes arrêtées dans le cadre d'un stratagème de fraude cryptographique en Israël La police israélienne a arrêté jeudi huit suspects qui auraient volé des dizaines de millions de shekels dans le cadre d'un stratagème de fraude cryptographique. Les arrestations ont été effectuées après que des agents de l'unité anti-corruption Lahav 433 de la police ont effectué une descente dans les domiciles et les bureaux des suspects. Ils ont rassemblé des preuves et saisi

Un homme d'affaires russe de la crypto-monnaie arrêté aux Pays-Bas, confirme Moscou

Nœud source: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Horodatage: 7 novembre 2021 2:08 - Modifié le: 7 novembre 2021 - Publié par:
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Un homme d'affaires russe en cryptographie a été arrêté par les autorités néerlandaises, selon le ministère des Affaires étrangères de Moscou. Le bras long de la loi a rattrapé l'homme – qui est directement lié à la création de deux plateformes d'échange de crypto-monnaies, après avoir été appréhendé plus tôt ce mois-ci, bien qu'apparemment à la demande des forces de l'ordre américaines. Un homme d'affaires russe en cryptographie arrêté aux Pays-Bas Selon un rapport de Forkleg News citant une certaine Maria Zakharova du ministère des Affaires étrangères de Russie, Denis Dubnikov, co-fondateur de

Comment Binance aide les autorités judiciaires à éliminer les cybercriminels qui blanchissent des fonds illicites

Nœud source: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Horodatage: 30 septembre 2021 9:00 - Modifié le: 30 septembre 2021 - Publié par:
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sponsorisé Selon les dernières statistiques de l'ONU, les transactions mondiales de blanchiment d'argent atteignent jusqu'à 2 500 milliards de dollars par an. Une petite fraction de cette énorme quantité transite par l’écosystème des actifs numériques, et les acteurs responsables s’efforcent de réduire encore davantage ce chiffre. En tant que premier échange de crypto-monnaie au monde, Binance a particulièrement pris sur lui de protéger la sûreté et la sécurité du monde financier virtuel. Voici comment il aide les autorités judiciaires à éliminer les cybercriminels qui blanchissent de l'argent. Briser le ring FANCYCAT de 2021 millions de dollars en juin XNUMX,

Saisie des produits Bitcoin de la fraude au programme de soutien aux entreprises COVID-19

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Horodatage: 14 août 2020 7:39 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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Une femme britannique a été arrêtée en possession de 115,000 150,000 £ (35 12 $) de Bitcoin (BTC), selon un rapport de la police métropolitaine. La crypto-monnaie serait le produit d'un stratagème frauduleux sollicitant des prêts gouvernementaux destinés à aider les petites entreprises à la suite de la pandémie de coronavirus. La femme de XNUMX ans a été arrêtée pour suspicion de fraude, de blanchiment d'argent et de négligence envers les enfants, à la suite de la perquisition d'une adresse résidentielle à Ipswich, au Royaume-Uni, le XNUMX août. Les agents ont demandé avec succès la détention du Bitcoin détenu dans le portefeuille de crypto-monnaie du suspect

Le co-fondateur de OneCoin échappe à une peine de 90 ans de prison après un règlement judiciaire

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
Horodatage: 7 août 2020 4:37 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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Konstantin Ignatov, co-fondateur de l'arnaque majeure à la sortie de crypto-monnaie OneCoin, a initialement été condamné à 90 ans de prison après avoir plaidé coupable en novembre 2019. Cependant, il semble désormais qu'Ignotov ne soit plus l'un des principaux accusés dans les actions en justice intentées par victimes de l'escroquerie de 4 milliards de dollars, selon un rapport de Finance Magnates du 7 août. Les investisseurs de OneCoin représentant les plaignants Donald Berdeaux et Christine Grablis ont accepté de régler avec Ignatov. Bien que les détails du règlement judiciaire restent flous, des documents judiciaires indiquent que le l'affaire continuera de cibler