Crimes

De la domination à la conformité

Nœud source:
Horodatage: 3 décembre 2023 1h04 - Modifié le: 3 décembre 2023 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

Mardi dernier, Binance a réglé ses différends juridiques de longue date avec plusieurs agences gouvernementales américaines, notamment le ministère de la Justice (DoJ), le réseau de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) du ministère du Trésor, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Cependant, ils n'ont pas réussi à parvenir à un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) concernant les accusations en suspens. Dans le cadre du règlement, Binance a accepté de payer une amende faramineuse de 4.3 milliards de dollars. De plus, Changpeng Zhao (CZ), le PDG de Binance, démissionnera

La police israélienne arrête le propriétaire du Beitar Jérusalem et 7 suspects dans une fraude cryptographique de plusieurs millions de dollars

Nœud source: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
Horodatage: 19 novembre 2021 10h30 - Modifié le: 19 novembre 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

La police israélienne a arrêté huit suspects dans le cadre d'un stratagème de fraude à la crypto-monnaie après avoir perquisitionné leurs domiciles et saisi des preuves. L'un des suspects est Moshe Hogeg, un propriétaire bien connu de la première équipe de football, le Beitar Jerusalem Football Club. 8 personnes arrêtées dans le cadre d'un stratagème de fraude cryptographique en Israël La police israélienne a arrêté jeudi huit suspects qui auraient volé des dizaines de millions de shekels dans le cadre d'un stratagème de fraude cryptographique. Les arrestations ont été effectuées après que des agents de l'unité anti-corruption Lahav 433 de la police ont effectué une descente dans les domiciles et les bureaux des suspects. Ils ont rassemblé des preuves et saisi

L'IRS a saisi 3.5 milliards de dollars en crypto cette année et s'attend à des milliards supplémentaires

Nœud source: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Horodatage: 19 novembre 2021 6:00 - Modifié le: 19 novembre 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

L’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a saisi une cryptomonnaie d’une valeur de 3.5 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021. Sponsorisé Sponsorisé Selon le dernier rapport d’enquête criminelle de l’IRS, ce chiffre représente 93 % des actifs saisis par les services fiscaux au cours de l’année écoulée. L'agence de recouvrement des impôts estime qu'elle pourrait saisir des milliards supplémentaires de cryptomonnaies provenant de la fraude fiscale et d'autres délits au cours de l'année à venir. Le chef des enquêtes Jim Lee. "Étaient

Mise à niveau de Bitcoin Taproot : une « utilisation non autorisée » ?

Nœud source: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
Horodatage: 16 novembre 2021 10h52 - Modifié le: 16 novembre 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

Les analystes ont approuvé la mise à niveau de Bitcoin-Taproot et la « mise à niveau d'une technologie avancée ». La réponse a été publiée le 13 novembre dans la publication et la première mise à niveau « grande » de Bitcoin Core a été lancée en 2017. Avec la mise à jour, les transactions doivent être facturées, schneller, sicherer et privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts interne à l'intérieur des réseaux. "La mise à niveau est un outil dans la riche richesse", a déclaré le CTO de TrustToken, responsable de TrueFi et des Stablecoins TUSD. "Mais ce n'est pas le cas, la technologie Bitcoin se fonde sur d'autres blockchains."

Un député fédéral brésilien propose une option de paiement crypto pour les travailleurs

Nœud source: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
Horodatage: 7 novembre 2021 3:32 - Modifié le: 7 novembre 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

Le député fédéral brésilien et membre du Congrès Luizão Goulart a proposé un projet de loi visant à faire de la cryptographie un mode de paiement légal pour les travailleurs des secteurs public et privé. Le député fédéral brésilien cherche à légaliser les rémunérations cryptographiques La proposition de Goulart vise à établir une nouvelle loi qui permettra à tous les travailleurs brésiliens d'avoir la possibilité de demander leurs salaires et traitements à leurs employeurs, en crypto-monnaies. Mais le projet de loi garantit que les paiements cryptographiques ne seront effectués qu’après qu’un accord mutuel aura été conclu entre les travailleurs et l’employeur. La version traduite

Un faussaire d'art condamné peut-il devenir la prochaine grande chose dans les NFT ?

Nœud source: https://beincrypto.com/can-a-convicted-art-forger-become-next-big-thing-in-nfts/
Horodatage: 8 octobre 2021 3h18 - Modifié le: 8 octobre 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

Wolfgang Beltracchi est un faussaire d'art bien connu et déjà condamné. Beltracchi est également le membre le plus récent du club des créateurs de jetons non fongibles (NFT). Le faussaire allemand des beaux-arts a déjà purgé une peine de prison pour ses crimes, mais met ses compétences à profit avec une collection d'art numérique. Sponsorisé Sponsorisé L'artiste Wolfgang Beltracchi a une longue histoire de création de peintures pour des clients haut de gamme dans le monde entier. Mais pas comme le font la plupart des artistes. La différence notable est que Beltracchi a passé des décennies à forger des œuvres des plus grands artistes de l'histoire et a rassemblé un

Comment Binance aide les autorités judiciaires à éliminer les cybercriminels qui blanchissent des fonds illicites

Nœud source: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Horodatage: 30 septembre 2021 9:00 - Modifié le: 30 septembre 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

sponsorisé Selon les dernières statistiques de l'ONU, les transactions mondiales de blanchiment d'argent atteignent jusqu'à 2 500 milliards de dollars par an. Une petite fraction de cette énorme quantité transite par l’écosystème des actifs numériques, et les acteurs responsables s’efforcent de réduire encore davantage ce chiffre. En tant que premier échange de crypto-monnaie au monde, Binance a particulièrement pris sur lui de protéger la sûreté et la sécurité du monde financier virtuel. Voici comment il aide les autorités judiciaires à éliminer les cybercriminels qui blanchissent de l'argent. Briser le ring FANCYCAT de 2021 millions de dollars en juin XNUMX,

La proposition du Trésor américain applique la règle de voyage à la crypto

Nœud source: https://beincrypto.com/us-treasury/
Horodatage: 20 décembre 2020 2h57 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

Le 18 décembre, un bureau du département du Trésor américain a publié un ensemble de propositions concernant les transferts transfrontaliers d'actifs numériques. Le réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN) a publié une proposition visant à combler les lacunes concernant le mouvement des actifs numériques. Dans l'annonce de la publication, le FinCEN a également demandé la contribution du public. La mesure, appelée la règle de voyage, affecte les transferts transfrontaliers. Connais-toi toi-même L'idée maîtresse de la proposition est un changement concernant les portefeuilles numériques privés. Les fournisseurs de services d'actifs virtuels devront désormais exiger

Les attaques de ransomware exigeant la crypto sont malheureusement là pour rester

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/ransomware-attacks-demanding-crypto-are-unfortunately-here-to-stay
Horodatage: 8 août 2020 3:00 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

Année après année, le paysage des ransomwares change radicalement. En 2019, une nouvelle résurgence des attaques s'est produite alors que les entreprises et les institutions gouvernementales sont devenues les principales cibles des ransomwares, compte tenu de leur capacité à générer des paiements plus importants. L'attaque la plus récente a eu lieu contre Garmin, une société de systèmes de navigation, le 23 juillet. En raison de l'attaque, de nombreux services en ligne tels que le support client, les fonctions du site Web et les communications de l'entreprise ont été affectés. Apparemment, le cybergang russe Evil Corp a lancé l'attaque, exigeant 10 millions de dollars en crypto-monnaie pour restaurer l'accès aux services de Garmin. Globalement, selon un

La société de renseignement Blockchain Chainalysis recherche de nouveaux partenaires pour étendre sa portée

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/blockchain-intelligence-firm-chainalysis-seeks-new-partners-to-extend-its-reach
Horodatage: 9 avril 2020 9:05 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
Cluster source:
Republié par Platon

La société d'analyse de blockchain basée à New York, Chainalysis, lance un programme de partenariat majeur pour étendre ses opérations et élargir ses capacités de renseignement. En tant que l'une des sociétés d'analyse les plus en vue du secteur du renseignement sur la blockchain, Chainalysis développe des outils d'enquête qui permettent aux entreprises, aux gouvernements et au droit les agences chargées de l'application des lois pour surveiller les transactions blockchain et suivre les activités illicites présumées. S'adressant à Cointelegraph le 9 avril, Jason Bonds, directeur des revenus de Chainalysis, a expliqué que le programme serait dédié aux collaborations avec plusieurs catégories de partenaires. Le premier, les principaux fournisseurs d'infrastructures cryptographiques, aidera Chainalysis et l’industrie au sens large