Criminel

La lutte pour la liberté financière

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Horodatage: 10 juillet 2023 5:30 - Modifié le: 10 juillet 2023 - Publié par:
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Alors que l'emprise des régulateurs se resserre sur le marché mondial de la crypto-monnaie, des bourses telles que KuCoin sont obligées de mettre en œuvre des contrôles obligatoires avant l'achat. Parallèlement, plusieurs banques de premier plan limitent les fonds transférés vers les échanges de crypto-monnaie sous prétexte de protéger les clients contre les activités frauduleuses. En toile de fond, le Groupe d'action financière (GAFI) se profile sur ces réglementations en pleine évolution. Le GAFI souligne l'importance des réglementations Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) et Anti-Money Laundering (AML) applicables à toutes les transactions financières, y compris les crypto-monnaies.

Paribus. Faites moins confiance.

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Horodatage: 3er mai 2023 4:36 - Modifié le: 3 mai 2023 - Publié par:
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Il y a un mois, Jerome Powell, directeur de la Réserve fédérale américaine, annonçait que le système bancaire était sain et robuste malgré l'effondrement de plusieurs grandes banques. Après avoir augmenté les taux de 0.25 % supplémentaires, il a déclaré : « Nous nous engageons à tirer les leçons de cet épisode et à travailler pour empêcher que des événements comme celui-ci ne se reproduisent. Alors que nous nous préparons à une autre hausse potentielle des taux de 0.25 % le 3 mai, une autre grande banque américaine, la First Republic Bank, s'est effondrée. Son effondrement fait partie d'une tendance plus large de consolidation

L'IRS a saisi 3.5 milliards de dollars en crypto cette année et s'attend à des milliards supplémentaires

Nœud source: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Horodatage: 19 novembre 2021 6:00 - Modifié le: 19 novembre 2021 - Publié par:
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L’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a saisi une cryptomonnaie d’une valeur de 3.5 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021. Sponsorisé Sponsorisé Selon le dernier rapport d’enquête criminelle de l’IRS, ce chiffre représente 93 % des actifs saisis par les services fiscaux au cours de l’année écoulée. L'agence de recouvrement des impôts estime qu'elle pourrait saisir des milliards supplémentaires de cryptomonnaies provenant de la fraude fiscale et d'autres délits au cours de l'année à venir. Le chef des enquêtes Jim Lee. "Étaient

Israël renforce la réglementation sur la cryptographie et le blanchiment d'argent

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Horodatage: 17 novembre 2021 1:14 - Modifié le: 17 novembre 2021 - Publié par:
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L'Autorité israélienne de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent a annoncé un durcissement de la réglementation s'appliquant aux secteurs de la crypto et de la Fintech. L'Autorité de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent a annoncé via le directeur de l'autorité que de nouvelles réglementations sont entrées en vigueur pour lutter contre les activités criminelles et normaliser l'utilisation de la crypto-monnaie et d'autres produits FinTech. Selon la directrice de l'autorité Shlomit Wegman, l'application de ces réglementations contribuera à établir de l'ordre et des normes claires. Les règlements

Des membres de la « Triade » kidnappent et torturent un commerçant de crypto de Hong Kong qui parvient à s'échapper

Nœud source: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
Horodatage: 15 novembre 2021 7h11 - Modifié le: 15 novembre 2021 - Publié par:
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Un Hongkongais de 39 ans a été kidnappé et détenu contre rançon la semaine dernière après avoir rencontré un acheteur de Tether à Kowloon Bay. L'homme a été emmené dans une installation industrielle, agressé et contraint de remettre les mots de passe de son téléphone et de sa plateforme de trading. Il a été retenu captif pendant environ une semaine à Tai Po, au nord de Hong Kong. Ses ravisseurs ont exigé 30 millions de dollars de Hong Kong à sa famille. Ses proches ont contacté la police le 9 novembre 2021. La police a ensuite pris d'assaut la maison où était détenu la victime, mais celui-ci a réussi à s'enfuir par un chemin.

Comment Binance aide les autorités judiciaires à éliminer les cybercriminels qui blanchissent des fonds illicites

Nœud source: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Horodatage: 30 septembre 2021 9:00 - Modifié le: 30 septembre 2021 - Publié par:
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sponsorisé Selon les dernières statistiques de l'ONU, les transactions mondiales de blanchiment d'argent atteignent jusqu'à 2 500 milliards de dollars par an. Une petite fraction de cette énorme quantité transite par l’écosystème des actifs numériques, et les acteurs responsables s’efforcent de réduire encore davantage ce chiffre. En tant que premier échange de crypto-monnaie au monde, Binance a particulièrement pris sur lui de protéger la sûreté et la sécurité du monde financier virtuel. Voici comment il aide les autorités judiciaires à éliminer les cybercriminels qui blanchissent de l'argent. Briser le ring FANCYCAT de 2021 millions de dollars en juin XNUMX,

Un ancien responsable américain déclare que la crypto-monnaie n'est pas un "paradis libertaire"

Nœud source: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Horodatage: 27 septembre 2021 7:00 - Modifié le: 27 septembre 2021 - Publié par:
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La crypto-monnaie existe depuis longtemps maintenant. Cependant, son adoption par le grand public a pris un élan ces derniers temps, 2020 étant une année remarquable. Mais 2021 a vu une poussée majeure, car des pays et/ou des organisations du monde entier ont accepté les crypto-monnaies sous une forme ou une autre. Cela dit, les pays ont également travaillé sur des réglementations en matière de crypto-monnaie pour régir le processus d'échange via la crypto. Quelque chose qui peut réellement profiter à ces jetons. L'ancien secrétaire américain au Trésor Lawrence Summers, tout en parlant à Bloomberg, a exprimé ses opinions concernant la réglementation des crypto-monnaies. Pendant Ça

Les bourses de crypto-monnaie recherchent des employés pour résoudre les problèmes réglementaires

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Horodatage: 25 septembre 2021 7:11 - Modifié le: 25 septembre 2021 - Publié par:
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25 septembre 2021 à 11h11 // Actualités De nombreuses bourses de crypto-monnaie ont eu des problèmes avec les régulateurs financiers de différents pays. Certains d’entre eux ont dû fermer leurs portes ou délocaliser leurs activités dans d’autres pays. D'autres ont été contraints de chercher des moyens de traiter avec les superviseurs et d'améliorer la conformité. En 2021, la bourse de crypto-monnaie Binance a eu de nombreux problèmes avec les régulateurs de différents pays. Tel que rapporté par CoinIdol, un média mondial de blockchain, il a été accusé et sanctionné par l'Agence japonaise des services financiers (FSA) pour avoir prétendument mené des activités illégales. Plus tard, le

Blockchain Analytics Platform Antinalysis suspend le service

Nœud source: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Horodatage: 16 août 2021 12:50 - Modifié le: 16 août 2021 - Publié par:
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Un service créé pour aider les utilisateurs du dark web à découvrir les adresses BTC compromises a été fermé après avoir attiré l'attention des régulateurs de l'État. Sponsored Sponsored Antinalysis, un outil d'analyse de blockchain qui permet aux adresses Bitcoin de vérifier les activités criminelles, a suspendu ses opérations. Selon Elliptic, l'outil permet aux blanchisseurs de crypto-monnaie de voir si les fonds seront étiquetés comme fonds illégaux par les bourses réglementées avant d'effectuer une transaction. Elliptic fournit des outils d'échange de crypto-monnaie réglementés pour vérifier les liens de dépôt des clients vers toute activité illégale ou illicite à laquelle ils peuvent être connectés.

La crypto comme moyen de paiement est interdite en Russie après la signature de la loi Poutine

Nœud source: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
Horodatage: 1 août 2020 9:13 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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Vladimir Poutine, président de la Russie, a récemment signé une nouvelle loi. Cette loi interdira officiellement l'utilisation des crypto-monnaies afin de faciliter les paiements à l'intérieur du pays et entrera en vigueur d'ici 2021. Parallèlement, le gouvernement russe a récemment commencé à utiliser la technologie blockchain afin de faciliter son amendement constitutionnel. Paiements illégaux pour la Russie d'ici 2021 RIA, un média local, a donné des détails vendredi sur la question. RIA a expliqué que le projet de loi du président Poutine qu'il vient de signer veillera à