Elliptique

Blockchain Analytics Platform Antinalysis suspend le service

Nœud source: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Horodatage: 16 août 2021 12:50 - Modifié le: 16 août 2021 - Publié par:
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Republié par Platon

Un service créé pour aider les utilisateurs du dark web à découvrir les adresses BTC compromises a été fermé après avoir attiré l'attention des régulateurs de l'État. Sponsored Sponsored Antinalysis, un outil d'analyse de blockchain qui permet aux adresses Bitcoin de vérifier les activités criminelles, a suspendu ses opérations. Selon Elliptic, l'outil permet aux blanchisseurs de crypto-monnaie de voir si les fonds seront étiquetés comme fonds illégaux par les bourses réglementées avant d'effectuer une transaction. Elliptic fournit des outils d'échange de crypto-monnaie réglementés pour vérifier les liens de dépôt des clients vers toute activité illégale ou illicite à laquelle ils peuvent être connectés.

Lent mais régulier: la revue du GAFI met en évidence la lutte des échanges cryptographiques pour respecter les normes AML

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Horodatage: 8 août 2020 9:00 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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Republié par Platon

En juin 2019, le Groupe d’action financière intergouvernemental (GAFI) a présenté son ensemble révisé de normes pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels. Le document établit les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme (AML/CFT) que les VASP réglementés – le terme faisant principalement référence aux plateformes de trading de cryptomonnaies – doivent à terme mettre en œuvre dans leurs opérations quotidiennes. Les lignes directrices sont présentées sous forme de recommandations et le GAFI laisse aux gouvernements des pays participants le soin d’élaborer leurs propres réglementations conformément aux principes suggérés. L’organisme de surveillance a également fixé un délai d’examen de 12 mois pour surveiller le public et