Blanchiment d'argent

Paribus. La fragilité de la finance.

Malgré de nombreuses turbulences sur les marchés cette semaine, le Federal Open Market Committee (FOMC) a fait exactement ce qui avait été prédit. Jerome Powell a soigneusement ajusté son langage et recadré le récit autour de sa hausse de taux de 25 points de base pour tenter de calmer les marchés qu'il avait contribué à endommager. Sa prévision était de s'attendre à de nouvelles hausses de taux uniquement si l'inflation échappait à tout contrôle. Il a évité de prendre la responsabilité des récentes faillites bancaires, affirmant au contraire que le secteur était stable et robuste. En réalité, le système financier mondial

Trop gros pour échouer?

Il y a plusieurs semaines, nous avons couvert le Credit Suisse dans certains de nos articles sur la gestion des risques et la réglementation. Cette semaine, ils ont de nouveau fait les manchettes pour toutes les mauvaises raisons, ce qui pourrait avoir un impact sur le marché de la cryptographie. Autrefois la coqueluche de Wall Street, le Credit Suisse devient rapidement son ennemi juré. Suite à plusieurs amendes de plusieurs millions de dollars, ils ont vacillé d'un scandale à l'autre. En septembre 2021, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a publié une déclaration disant: «La Financial Conduct Authority a infligé une amende de plus de 147 millions de livres au Credit Suisse pour de graves

La police israélienne arrête le propriétaire du Beitar Jérusalem et 7 suspects dans une fraude cryptographique de plusieurs millions de dollars

La police israélienne a arrêté huit suspects dans le cadre d'un stratagème de fraude à la crypto-monnaie après avoir perquisitionné leurs domiciles et saisi des preuves. L'un des suspects est Moshe Hogeg, un propriétaire bien connu de la première équipe de football, le Beitar Jerusalem Football Club. 8 personnes arrêtées dans le cadre d'un stratagème de fraude cryptographique en Israël La police israélienne a arrêté jeudi huit suspects qui auraient volé des dizaines de millions de shekels dans le cadre d'un stratagème de fraude cryptographique. Les arrestations ont été effectuées après que des agents de l'unité anti-corruption Lahav 433 de la police ont effectué une descente dans les domiciles et les bureaux des suspects. Ils ont rassemblé des preuves et saisi

L'Inde envisage l'enregistrement et la fiscalité dans la réglementation de la cryptographie

Le gouvernement indien envisage des réglementations qui pourraient exiger que les pièces soient enregistrées avant d'être cotées et négociées en bourse. Sponsorisé Sponsorisé Selon des sources anonymes de Reuters, le processus est intentionnellement lourd afin de dissuader les investisseurs de détenir des crypto-monnaies. Seules les pièces pré-approuvées par le gouvernement peuvent être échangées, ceux qui détiennent d'autres pièces risquant une pénalité. Cette réglementation créerait une barrière à l’entrée pour des milliers de devises peer-to-peer si elle était appliquée. Une autre source gouvernementale de haut rang a affirmé que les plus-values ​​et autres impôts, s'élevant potentiellement à plus de 40 %,

L'IRS a saisi 3.5 milliards de dollars en crypto cette année et s'attend à des milliards supplémentaires

L’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a saisi une cryptomonnaie d’une valeur de 3.5 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021. Sponsorisé Sponsorisé Selon le dernier rapport d’enquête criminelle de l’IRS, ce chiffre représente 93 % des actifs saisis par les services fiscaux au cours de l’année écoulée. L'agence de recouvrement des impôts estime qu'elle pourrait saisir des milliards supplémentaires de cryptomonnaies provenant de la fraude fiscale et d'autres délits au cours de l'année à venir. Le chef des enquêtes Jim Lee. "Étaient

Israël ajoute plus de rigueur aux réglementations en matière de cryptographie et de blanchiment d'argent

Dans sa campagne contre la fraude aux cryptomonnaies, Israël monte la barre. Une nouvelle législation est entrée en vigueur pour prévenir les comportements illégaux et normaliser l’utilisation du Bitcoin et d’autres produits FinTech, selon le directeur de l’Autorité de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent. L'application de ces règles, comme l'a déclaré le leader Shlomit Wegman, contribuera à établir l'ordre et des normes claires. Nouvelles restrictions et avantages Les réglementations sont le résultat direct des exigences de 2018 du Groupe d’action financière. Le Groupe d’action financière (GAFI) est composé

Israël renforce la réglementation sur la cryptographie et le blanchiment d'argent

L'Autorité israélienne de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent a annoncé un durcissement de la réglementation s'appliquant aux secteurs de la crypto et de la Fintech. L'Autorité de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent a annoncé via le directeur de l'autorité que de nouvelles réglementations sont entrées en vigueur pour lutter contre les activités criminelles et normaliser l'utilisation de la crypto-monnaie et d'autres produits FinTech. Selon la directrice de l'autorité Shlomit Wegman, l'application de ces réglementations contribuera à établir de l'ordre et des normes claires. Les règlements

Qu'est-ce que le guide du GAFI sur DeFi ?

Partagez un peu d'amour Bitpina : par Hans DoringoLe Groupe d'action financière (GAFI), un organisme de surveillance intergouvernemental contre le blanchiment d'argent, a publié le 28 octobre 2021, des révisions et des mises à jour de ses directives sur les actifs virtuels pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) qui a été le premier publié en 2019.Conformément aux commentaires et aux examens concernant l'incertitude quant à la manière dont le GAFI appliquerait ses normes VASP à la finance décentralisée (DeFi), l'organe a procédé à la finalisation des orientations lors de sa réunion plénière qui a duré jusqu'en octobre. La version mise à jour des orientations comprend des clarifications sur la proposition du GAFI de

Un député fédéral brésilien propose une option de paiement crypto pour les travailleurs

Le député fédéral brésilien et membre du Congrès Luizão Goulart a proposé un projet de loi visant à faire de la cryptographie un mode de paiement légal pour les travailleurs des secteurs public et privé. Le député fédéral brésilien cherche à légaliser les rémunérations cryptographiques La proposition de Goulart vise à établir une nouvelle loi qui permettra à tous les travailleurs brésiliens d'avoir la possibilité de demander leurs salaires et traitements à leurs employeurs, en crypto-monnaies. Mais le projet de loi garantit que les paiements cryptographiques ne seront effectués qu’après qu’un accord mutuel aura été conclu entre les travailleurs et l’employeur. La version traduite

Le FMI est désormais le dernier à mettre en garde contre les cryptos qui ouvrent des « portes indésirables »

Une poignée d’échanges de cryptomonnaies sont soudainement devenus des sociétés valant des milliards de dollars. L'explosion de la popularité du Bitcoin a transformé des plates-formes auparavant modestes en centrales générant des millions de dollars de revenus. Et il ne s’agit pas uniquement de Bitcoin, d’autres altcoins enregistrant également d’immenses hausses. Source : FMI La crypto est « risquée » et ouvre des « portes indésirables ». C'était le sujet d'un blog récemment publié par le FMI (Fonds monétaire international). Le rapport observe : « La valeur marchande totale de tous les crypto-actifs a dépassé les 2 2021 milliards de dollars en septembre 10, soit une multiplication par 2020 depuis le début de XNUMX.

Comment Binance aide les autorités judiciaires à éliminer les cybercriminels qui blanchissent des fonds illicites

sponsorisé Selon les dernières statistiques de l'ONU, les transactions mondiales de blanchiment d'argent atteignent jusqu'à 2 500 milliards de dollars par an. Une petite fraction de cette énorme quantité transite par l’écosystème des actifs numériques, et les acteurs responsables s’efforcent de réduire encore davantage ce chiffre. En tant que premier échange de crypto-monnaie au monde, Binance a particulièrement pris sur lui de protéger la sûreté et la sécurité du monde financier virtuel. Voici comment il aide les autorités judiciaires à éliminer les cybercriminels qui blanchissent de l'argent. Briser le ring FANCYCAT de 2021 millions de dollars en juin XNUMX,