Blanchiment d'argent

Un ancien responsable américain déclare que la crypto-monnaie n'est pas un "paradis libertaire"

Nœud source: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Horodatage: 27 septembre 2021 7:00 - Modifié le: 27 septembre 2021 - Publié par:
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La crypto-monnaie existe depuis longtemps maintenant. Cependant, son adoption par le grand public a pris un élan ces derniers temps, 2020 étant une année remarquable. Mais 2021 a vu une poussée majeure, car des pays et/ou des organisations du monde entier ont accepté les crypto-monnaies sous une forme ou une autre. Cela dit, les pays ont également travaillé sur des réglementations en matière de crypto-monnaie pour régir le processus d'échange via la crypto. Quelque chose qui peut réellement profiter à ces jetons. L'ancien secrétaire américain au Trésor Lawrence Summers, tout en parlant à Bloomberg, a exprimé ses opinions concernant la réglementation des crypto-monnaies. Pendant Ça

Les bourses de crypto-monnaie recherchent des employés pour résoudre les problèmes réglementaires

Nœud source: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Horodatage: 25 septembre 2021 7:11 - Modifié le: 25 septembre 2021 - Publié par:
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25 septembre 2021 à 11h11 // Actualités De nombreuses bourses de crypto-monnaie ont eu des problèmes avec les régulateurs financiers de différents pays. Certains d’entre eux ont dû fermer leurs portes ou délocaliser leurs activités dans d’autres pays. D'autres ont été contraints de chercher des moyens de traiter avec les superviseurs et d'améliorer la conformité. En 2021, la bourse de crypto-monnaie Binance a eu de nombreux problèmes avec les régulateurs de différents pays. Tel que rapporté par CoinIdol, un média mondial de blockchain, il a été accusé et sanctionné par l'Agence japonaise des services financiers (FSA) pour avoir prétendument mené des activités illégales. Plus tard, le

Espagne : voici les dernières exigences réglementaires pour les crypto-échanges

Nœud source: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Horodatage: 27 août 2021 2:30 - Modifié le: 27 août 2021 - Publié par:
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La banque centrale d'Espagne est prête à déployer le nouveau processus d'enregistrement pour les échanges cryptographiques d'ici septembre-octobre. Les bourses, ainsi que les plateformes de garde d'actifs cryptographiques et les portefeuilles, devront s'enregistrer auprès des autorités afin de se conformer aux exigences légales. Selon l'institution, cela résoudra les problèmes de transparence et de financement du terrorisme. Les mesures susmentionnées sont prescrites par la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Il a été adopté par le parlement espagnol l'année dernière. Par la suite, cette disposition a été incluse dans le décret-loi royal 7/2021. Il donne un délai de six

Binance embauche un ancien agent de l'IRS pour lutter contre le blanchiment d'argent

Nœud source: https://cryptobriefing.com/binance-hires-ex-irs-officer-to-fight-money-laundering/
Horodatage: 18 août 2021 7:10 - Modifié le: 18 août 2021 - Publié par:
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Zodia Custody s'apprête à offrir des services de courtage en Irlande

Nœud source: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Horodatage: 8 août 2021 10:01 - Modifié le: 8 août 2021 - Publié par:
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La société britannique de services bancaires et financiers Standard Chartered a annoncé son intention d'étendre sa branche de courtage en cryptographie. Sponsorisé Sponsorisé Des rapports récents indiquent que Zodia Custody commencera à offrir des services en Irlande. Spécifiquement aux investisseurs institutionnels. Dans cette optique, Standard Chartered devient la dernière institution à s'implanter en République d'Irlande. À l’instar de Bank of New York Mellon, qui a installé son Digital Innovation Hub à Dublin. La société Fintech Blockdaemon a également inauguré sa propre construction à Galway. Branche des entreprises et de l'innovation de Standard Chartered SC

Les investisseurs indiens en crypto ne peuvent pas se voir facturer cette taxe

Nœud source: https://ambcrypto.com/indian-crypto-investors-may-not-be-charged-this-tax/
Horodatage: 28 juillet 2021 8:30 - Modifié le: 28 juillet 2021 - Publié par:
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L’Inde n’impose peut-être pas de prélèvement de péréquation de 2 % aux investisseurs en cryptographie. Le ministre indien des Finances, Nirmala Sitharaman, répondait à une question du vice-ministre en chef de l'État du Bihar, dans l'est du pays, concernant les données concernant les échanges cryptographiques et leurs investisseurs dans le pays. Sitharaman a noté que l’administration actuelle n’avait collecté aucune information de ce type. Des rapports antérieurs indiquaient que le service des impôts étudiait si la taxe de péréquation serait applicable à l'achat d'actifs numériques auprès de bourses étrangères. C'est parce que le pays a élargi le

Les opérateurs de l'AirBit Club Ponzi accusés de fraude et de blanchiment d'argent

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
Horodatage: 19 août 2020 5:07 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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Les opérateurs d'un système mondial de Ponzi basé sur la crypto-monnaie ont été accusés de fraude et de blanchiment d'argent à la suite d'une enquête menée par l'enquête sur la sécurité intérieure des États-Unis. Selon une annonce du ministère américain de la Justice, quatre des cinq opérateurs présumés d'AirBit Club, qui aurait ont rapporté des dizaines de millions de dollars aux victimes, ont été arrêtés et doivent comparaître devant le tribunal le 18 août, tandis que le cinquième a été arrêté au Panama et attend son extradition vers les États-Unis. Le programme a été lancé fin 2015 et vendu comme un programme à plusieurs niveaux. club de marketing à

Saisie des produits Bitcoin de la fraude au programme de soutien aux entreprises COVID-19

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Horodatage: 14 août 2020 7:39 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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Une femme britannique a été arrêtée en possession de 115,000 150,000 £ (35 12 $) de Bitcoin (BTC), selon un rapport de la police métropolitaine. La crypto-monnaie serait le produit d'un stratagème frauduleux sollicitant des prêts gouvernementaux destinés à aider les petites entreprises à la suite de la pandémie de coronavirus. La femme de XNUMX ans a été arrêtée pour suspicion de fraude, de blanchiment d'argent et de négligence envers les enfants, à la suite de la perquisition d'une adresse résidentielle à Ipswich, au Royaume-Uni, le XNUMX août. Les agents ont demandé avec succès la détention du Bitcoin détenu dans le portefeuille de crypto-monnaie du suspect

Jeton de titre pour le registre immobilier Blockchain, partie 3

Nœud source: https://cointelegraph.com/news/title-token-for-blockchain-estate-registry-part-3
Horodatage: 8 août 2020 6:00 - Modifié le: 21 mai 2021 - Publié par:
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L’avantage du protocole cross-blockchain pour les registres publics est qu’il peut réunir n’importe quel nombre de registres existants dans un seul écosystème et n’a pas besoin de mettre à niveau les protocoles de ces blockchains. En termes simples, le protocole fonctionne comme un agrégateur de jetons sur les blockchains. Le protocole comprend conceptuellement deux éléments principaux : Les exigences de format pour une entrée. En connaissant la norme d'un enregistrement, la machine de l'utilisateur peut automatiquement collecter les enregistrements de différents registres en un seul paquet. Le hook, qui est l'algorithme qui analyse les blocs de registres et en extrait