Terrorisme

La lutte pour la liberté financière

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Horodatage: 10 juillet 2023 5:30 - Modifié le: 10 juillet 2023 - Publié par:
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Alors que l'emprise des régulateurs se resserre sur le marché mondial de la crypto-monnaie, des bourses telles que KuCoin sont obligées de mettre en œuvre des contrôles obligatoires avant l'achat. Parallèlement, plusieurs banques de premier plan limitent les fonds transférés vers les échanges de crypto-monnaie sous prétexte de protéger les clients contre les activités frauduleuses. En toile de fond, le Groupe d'action financière (GAFI) se profile sur ces réglementations en pleine évolution. Le GAFI souligne l'importance des réglementations Know Your Customer (KYC), Know Your Business (KYB), Know Your Transaction (KYT) et Anti-Money Laundering (AML) applicables à toutes les transactions financières, y compris les crypto-monnaies.

Le département du Trésor américain et Israël forment une coentreprise pour lutter contre la cybercriminalité

Nœud source: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Horodatage: 15 novembre 2021 2h37 - Modifié le: 15 novembre 2021 - Publié par:
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Les États-Unis et Israël unissent leurs forces pour lutter contre la menace croissante d'attaques de ransomware qui laissent souvent dans leur sillage une destruction fiscale pour les victimes affectées. Sponsorisé Sponsorisé Le département du Trésor américain s'associe à Israël pour lutter contre la menace de ransomware. Le sous-secrétaire américain au Trésor a rencontré deux responsables israéliens, le ministre des Finances et le directeur général de la National Cyber ​​Directorate, pour officialiser le lancement de la coentreprise. L'entreprise cherche à superviser "le développement d'outils d'atténuation des risques pour l'application de la loi afin d'améliorer l'efficacité des analyses et de l'application

Qu'est-ce que le guide du GAFI sur DeFi ?

Nœud source: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Horodatage: 14 novembre 2021 9h41 - Modifié le: 14 novembre 2021 - Publié par:
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Partagez un peu d'amour Bitpina : par Hans DoringoLe Groupe d'action financière (GAFI), un organisme de surveillance intergouvernemental contre le blanchiment d'argent, a publié le 28 octobre 2021, des révisions et des mises à jour de ses directives sur les actifs virtuels pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) qui a été le premier publié en 2019.Conformément aux commentaires et aux examens concernant l'incertitude quant à la manière dont le GAFI appliquerait ses normes VASP à la finance décentralisée (DeFi), l'organe a procédé à la finalisation des orientations lors de sa réunion plénière qui a duré jusqu'en octobre. La version mise à jour des orientations comprend des clarifications sur la proposition du GAFI de

Binance arrête le trading au comptant, les services de dépôt fiduciaire, entre autres, à Singapour

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Horodatage: 27 septembre 2021 8:00 - Modifié le: 27 septembre 2021 - Publié par:
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De plus, aucun utilisateur ne pourra acheter des crypto-monnaies via des canaux fiduciaires et des swaps liquides. Le développement intervient après que Binance a apporté d'autres modifications pour se conformer à l'Autorité monétaire de Singapour [MAS], en cessant toutes les transactions connexes. Maintenant, Binance a demandé à ses utilisateurs de Singapour de retirer les actifs fiduciaires et de racheter les jetons d'ici le mercredi 26 octobre à 04h00 UTC pour éviter d'éventuels litiges commerciaux. Plus tôt ce mois-ci, la banque centrale du pays avait ordonné à Binance de cesser de solliciter des transactions pour les clients résidents de Singapour. Suite à cela, la bourse avait cessé d'offrir des paires de trading SGD

Espagne : voici les dernières exigences réglementaires pour les crypto-échanges

Nœud source: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Horodatage: 27 août 2021 2:30 - Modifié le: 27 août 2021 - Publié par:
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La banque centrale d'Espagne est prête à déployer le nouveau processus d'enregistrement pour les échanges cryptographiques d'ici septembre-octobre. Les bourses, ainsi que les plateformes de garde d'actifs cryptographiques et les portefeuilles, devront s'enregistrer auprès des autorités afin de se conformer aux exigences légales. Selon l'institution, cela résoudra les problèmes de transparence et de financement du terrorisme. Les mesures susmentionnées sont prescrites par la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Il a été adopté par le parlement espagnol l'année dernière. Par la suite, cette disposition a été incluse dans le décret-loi royal 7/2021. Il donne un délai de six