Les individus qui se cachent derrière l'anonymat des transactions de crypto-monnaie pour frauder les investisseurs doivent s'attendre à ce que la SEC retrace leurs activités illégales et les tienne responsables de leurs actes.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a inculpé un promoteur basé en Californie pour fraude présumée liée au Bitcoin, a annoncé le régulateur le 18 novembre 2021. Le promoteur, Ryan Ginster, a été détenu pour :
"... réalisation de deux offres de titres non enregistrées et frauduleuses qui ont permis de récolter plus de 3.6 millions de dollars en crypto-monnaie auprès d'investisseurs particuliers."
La plainte déposée accuse le Promoteur d'avoir violé :
👉 dispositions antifraude et d'enregistrement du Securities Act de 1933
👉 Loi sur la bourse des valeurs de 1934
La plainte vise :
🔴 injonctions permanentes
🔴 dégorgement avec intérêts anticipés
🔴 sanctions civiles
– SEC (@SECGov) 18 novembre 2021
La SEC a allégué dans la plainte qu’il avait augmenté ledit montant en Bitcoin au cours des trois dernières années. Dans le cadre de ce processus, deux plateformes en ligne auraient été utilisées, promettant à tort des rendements élevés aux investisseurs particuliers. Il comprend des accusations de détournement d'au moins 1 million de dollars sur les fonds collectés.
Michele Wein Layne, directrice régionale du bureau de Los Angeles de la SEC A déclaré,
"Les individus qui se cachent derrière l'anonymat des transactions de crypto-monnaie pour frauder les investisseurs doivent s'attendre à ce que la SEC retrace leurs activités illégales et les tienne responsables de leurs actes."
La SEC resserre son emprise
En dehors de cela, le régulateur a également libéré ses résultats d’application pour l’exercice. La SEC a annoncé le dépôt de 434 nouvelles actions, y compris de nouvelles menaces émergentes dans l'espace crypto. Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l'application de la loi de la SEC, noté,
« Cette année a vu un certain nombre de mesures d'application d'une importance cruciale et uniques en leur genre… »
Parmi ces actions, nous rappelons que la SEC a facturé 10 millions de dollars à Poloniex LLC « pour l'exploitation d'un échange d'actifs numériques en ligne non enregistré » en août de cette année. Peu de temps après, en septembre, la SEC a intenté une action contre BitConnect et ses hauts dirigeants pour une fraude de 2 milliards de dollars.
La SEC renforce sa surveillance sur l’ensemble du secteur de la cryptographie depuis un certain temps déjà. Récemment, BlockFi apparemment est passé sous le radar du régulateur pour son programme de prêt qui accorde des intérêts sur les jetons numériques. Auparavant, l’organisme de surveillance avait affirmé que le produit Lend de Coinbase s’apparentait également à une « sécurité ».
En revanche, il faut noter un cas antérieur de Connecticut. Dans une autre affaire, le jury avait estimé que plusieurs produits d’actifs numériques liés à une opération d’extraction de cryptomonnaie ne pouvaient pas être considérés comme des « titres ».
Pendant ce temps, le Bureau d'éducation et de défense des investisseurs de la SEC a émis une alerte aux investisseurs avertissant d'éventuels les escroqueries sur le front des actifs numériques.
En parlant d'arnaques, nouveau un article a mis en lumière que des milliards ont été volés dans les protocoles de finance décentralisée (DeFi) cette année. L’exploitation des protocoles DApps et DEX aurait entraîné des pertes de l’ordre de 12 milliards de dollars en 2021 jusqu’en novembre.
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