झाओ डोंग की सजा क्रिप्टोकरेंसी और विदेशी मुद्रा विनियमन पर चीन के रुख पर प्रकाश डालती है

ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग डेस्क रेनरेनबिट की स्थापना झाओ डोंग द्वारा की गई थी, जिन्हें "ओटीसी किंग" के रूप में जाना जाता है। झाओ डोंग को चीन में उनके खिलाफ लगे आरोपों में दोषी पाया गया था। क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके आपराधिक गतिविधियों पर चीन की बढ़ती कार्रवाई के संदर्भ में, यह सजा एक बड़ी घटना है। अपने कार्यों के दौरान, झाओ क्रिप्टोकरेंसी और स्थानीय मुद्रा व्यापार की सुविधा में शामिल था, जिसे देश में गैरकानूनी माना जाता है।

परिष्कृत वित्तीय लेन-देन की गहराई से जांच करने पर प्रतिवादी को दोषी ठहराया गया। झाओ और उसके दोस्तों के खिलाफ अपना मामला बनाने के लिए, अधिकारियों ने कई तरह के सबूतों पर भरोसा किया, जिसमें इकबालिया बयान, संचार लॉग, वित्तीय रिकॉर्ड और गवाहों की गवाही शामिल थी। झाओ और उनके सहयोगियों ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि उनका आचरण डिजिटल मुद्रा से जुड़े लेनदेन तक ही सीमित था और विदेशी मुद्रा में आपराधिक व्यापार नहीं था। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने अपने वार्तालाप लॉग में विदेशी मुद्रा का प्रमाण प्रस्तुत किया, जो उनके बचाव की प्रतिक्रिया थी।

जैसे-जैसे मुकदमा आगे बढ़ा, यह स्पष्ट हो गया कि झाओ को दूसरे देशों के व्यक्तियों से धन प्राप्त हुआ था। एक व्यापक ऑपरेशन का खुलासा हुआ जिसमें झाओ और दुबई में अन्य व्यक्तियों ने दिरहम के रूप में धन इकट्ठा किया, इन दिरहम का उपयोग टीथर को खरीदने के लिए किया, और अंततः स्थानीय संगठनों के लिए चीनी युआन (आरएमबी) के लिए टीथर के अवैध पुनर्विक्रय में शामिल होना संभव बना दिया। .

अदालत के फैसले के परिणामस्वरूप झाओ बने सजा सुनाई सात साल की जेल और 2.3 मिलियन चीनी युआन का जुर्माना भरना पड़ा, जो लगभग 325,000 डॉलर के बराबर है। यह फैसला उस कड़े नियामक रुख का उदाहरण है जो चीन वित्तीय उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार के खिलाफ अपनाता है। विशेष रूप से ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) डेस्क, निजी चैट समूहों और टेदर जैसे स्थिर सिक्कों का उपयोग करके लेनदेन जैसे चैनलों के माध्यम से, यह मामला उन खतरों को उजागर करता है जो उन जगहों पर क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में भाग लेने से जुड़े हैं जहां इसे दृढ़ता से विनियमित या गैरकानूनी माना जाता है।

अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, झाओ डोंग चीनी युआन और अन्य मुद्राओं का उपयोग करके जटिल व्यापारिक योजनाओं को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार था। अपनी जांच करते समय, जांचकर्ताओं ने अपना ध्यान चीनी बैंक खातों, विदेशों में स्थित नकदी पूल और टेदर और का उपयोग करके लेनदेन के बीच धन की आवाजाही पर केंद्रित किया। Bitcoin. एक योजना के संदर्भ में, झाओ दुबई में स्थित व्यवसायों और घरेलू चीनी कनेक्शनों के बीच क्रिप्टो-फिएट हस्तांतरण के समन्वय के लिए जिम्मेदार था। यह वित्तीय गतिविधियों के एक बड़े नेटवर्क को प्रदर्शित करता है जो कई देशों तक फैला हुआ है।

छवि स्रोत: शटरस्टॉक

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• स्रोत: https://Blockchain.News/news/zhao-dongs-conviction-highlights-chinas-stance-on-cryptocurrency-and-foreign-exchange-regulation