एक वैश्विक क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित पोंजी स्कीम के ऑपरेटरों पर यूनाइटेड स्टेट्स होमलैंड सिक्योरिटी इंवेस्टिगेशंस जांच के बाद धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है।
एक के अनुसार घोषणा अमेरिकी न्याय विभाग से, AirBit क्लब के पांच कथित संचालकों में से चार, जिन्होंने कथित रूप से पीड़ितों से दसियों करोड़ डॉलर की कमाई की, उन्हें गिरफ्तार किया गया और 18 अगस्त को अदालत में पेश होने के कारण, जबकि पांचवा पनामा में गिरफ्तार किया गया था और अमेरिका के प्रत्यर्पण का इंतजार
योजना 2015 के अंत में शुरू की गई थी और क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में एक बहु-स्तरीय विपणन क्लब के रूप में बेची गई थी। क्रिप्टोकरंसी माइनिंग और ट्रेडिंग से प्रतिदिन गारंटीड रिटर्न का वादा करने वाले निवेशकों को नकदी के साथ भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवादियों ने कथित रूप से भव्य प्रस्तुतियों की मेजबानी की।
जबकि निवेशकों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ने वास्तव में इन "मुनाफे" का निर्माण किया था, वास्तव में कोई क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन या व्यापार नहीं हो रहा था। इसके बजाय, जमा किए गए धन को लक्जरी वस्तुओं और अचल संपत्ति पर खर्च किया गया था, और कथित तौर पर अधिक पीड़ितों को लुभाने के लिए और भी अधिक असाधारण प्रस्तुतियों को वित्त देने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
2016 की शुरुआत में, क्लब के सदस्य रकम निकालने के इच्छुक सदस्यों से बहाने, देरी और छिपी हुई फीस के साथ मिले थे, और कथित तौर पर कहा था कि यदि वे रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें नए सदस्यों की भर्ती करनी होगी।
प्रतिवादियों ने विभिन्न ट्रस्टों और बैंक खातों के माध्यम से कथित रूप से कम से कम $ 20 मिलियन की आय को कम करने और इंटरनेट से योजना के बारे में नकारात्मक जानकारी को हटाने के लिए योजना और उनकी भागीदारी को नकद में छिपाने का प्रयास किया।
जैसा कि पिछले महीने कॉइन्टेग्राफ ने रिपोर्ट किया था, एक अन्य प्रारंभिक क्रिप्टो-आधारित पोंजी स्कीम का एक सदस्य जिसने $ 722 मिलियन का शुद्ध किया तार धोखाधड़ी और अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए दोषी करार दिया.