रूस के सेंट्रल बैंक ने हाल ही में अवैध गतिविधियों के संदिग्ध वित्तीय बाजार खिलाड़ियों के अपने डेटाबेस का विस्तार किया है। पोंजी योजनाओं के संकेत वाली संस्थाओं के साथ-साथ अवैध क्रेडिट संगठनों और विदेशी मुद्रा डीलरों के साथ कई क्रिप्टो कंपनियों को सूची में जोड़ा गया है।
सेंट्रल बैंक ऑफ़ रशिया ने क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म को ब्लैकलिस्ट किया
वित्तीय क्षेत्र की निगरानी के हिस्से के रूप में, सेंट्रल ऑफ रशिया (सीबीआर) नियमित रूप से अवैध वित्तीय सेवा प्रदाताओं की पहचान करता है और रूसी निवेशकों को धोखाधड़ी वाले प्लेटफार्मों के बारे में चेतावनी देता है। इस सप्ताह, नियामक ने अपनी वृद्धि में 105 अन्य कंपनियों को जोड़ा सूची "वित्तीय बाजार में अवैध गतिविधियों के संकेत" दिखाने वाले व्यवसाय।
नई प्रविष्टियों में, मौद्रिक प्राधिकरण ने कई क्रिप्टो कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उनमें से अधिकांश को वित्तीय पिरामिड योजनाओं के समान वर्गीकृत किया गया है। बिटफ़्लोज़, बिटकोरेश, बिट्ट्रेक्स-ग्लोबल, क्रिप्टो इन्वेस्ट क्लब, आइडलमिनर, माइनर्स कैपिटल और मनी माइनर इस श्रेणी में आते हैं। एक अन्य इकाई, बिटफोर्ड को "प्रतिभूति बाजार में अवैध पेशेवर भागीदार" के रूप में नामित किया गया है।
बैंक ने जनता को याद दिलाया कि रूसी संघ में अधिकांश वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए, प्रदाताओं को केंद्रीय बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना या नियामक के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है। "यदि यह शर्त पूरी नहीं की जाती है, तो, सबसे अधिक संभावना है, संगठन अवैध रूप से काम करता है, और उपभोक्ताओं को धोखा दिया जा सकता है," प्राधिकरण का कहना है कि यह चेतावनी भी देता है कि यह अवैध प्लेटफार्मों के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए वर्तमान कानून के अनुसार बाध्य नहीं है।
पिछले महीने, बैंक ऑफ रशिया ने तीन संस्थाओं - टू द मार्स, टू द मून और टीटीएम ग्रुप - को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, जो के प्रमोशन से जुड़ी थीं। फ़िनिको क्रिप्टो पिरामिड. फोर्कलॉग द्वारा उद्धृत स्वतंत्र अनुमान के अनुसार, पोंजी योजना के कारण वित्तीय क्षति हुई, जो आधुनिक रूसी इतिहास की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, जिसकी राशि $4 बिलियन है। ए रिपोर्ट चैनालिसिस द्वारा खुलासा किया गया कि इस गर्मी में ढहने से पहले पिरामिड को दो साल से भी कम समय में $1.5 बिलियन से अधिक मूल्य के बिटकॉइन प्राप्त हुए थे।
क्रिप्टो समाचार आउटलेट ने बताया कि सीबीआर ने फरवरी में फिनिको को ब्लैकलिस्ट कर दिया और जून में 15 क्रिप्टोकरेंसी परियोजनाओं का एक बैच जोड़ा गया। प्राधिकरण ने बताया, "अवैध वित्तीय गतिविधियों को दबाने के लिए, बैंक ऑफ रूस ऐसी कंपनियों की वेबसाइटों को ब्लॉक करने के उपाय करता है, और अन्य उपायों को लागू करने के लिए कानून प्रवर्तन और अन्य अधिकृत निकायों, विदेशी नियामकों के साथ भी बातचीत करता है।"
रूस के सेंट्रल बैंक ने लगातार विरोधी क्रिप्टोकरेंसी को अपनाना, निवेशकों के लिए कई चेतावनियाँ जारी करना। पिछले हफ्ते, इसके उपाध्यक्ष सर्गेई श्वेत्सोव वर्णित बैंक क्रिप्टो बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का समर्थन नहीं करेगा, इस बात पर जोर देते हुए कि क्रिप्टोकरेंसी "अत्यधिक जोखिम भरी है और इसमें एक पिरामिड योजना के संकेत हैं।" इससे पहले सितंबर में नियामक की सिफारिश की बैंक क्रिप्टो एक्सचेंजर्स के साथ लेनदेन के लिए उपयोग किए जाने वाले कार्ड और वॉलेट को ब्लॉक कर देते हैं, और जुलाई में, सीबीआर सलाह दी क्रिप्टो उपकरणों के व्यापार से बचने के लिए रूसी स्टॉक एक्सचेंज।
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छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स
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स्रोत: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/