यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने का अनुरोध किया क्रिप्टो $147 मिलियन पोंजी स्कीम कंट्रोल-फाइनेंस के कथित संस्थापक को डिफॉल्ट घोषित किया जाए।
3 अप्रैल को, कंट्रोल-फाइनेंस के कथित संस्थापक और निदेशक, बेंजामिन रेनॉल्ड्स द्वारा नियामक की शिकायत का जवाब नहीं देने के बाद सीएफटीसी ने डिफ़ॉल्ट के फैसले के लिए दायर किया।
सीएफटीसी 10 महीने के बाद भी रेनॉल्ड्स का पता लगाने में असमर्थ है
सीएफटीसी की शिकायत थी दायर जून 2019 के दौरान - आरोप है कि रेनॉल्ड्स ने 22,858 मई, 1,000 से 1 से अधिक ग्राहकों से कम से कम 2017 बीटीसी का दुरुपयोग किया।
जनवरी 2020 में, एसईसी का अनुरोध किया दक्षिण कोरिया में चल रही जांच के बीच रेनॉल्ड्स का पता लगाने के लिए अतिरिक्त समय।
जुलाई 2019 के दौरान नियामक ने योजना के निदेशक से जुड़े दो पतों पर रेनॉल्ड्स को सेवा देने का प्रयास किया था, बाद में कंट्रोल-फाइनेंस निवेशकों से पता चला कि आरोपी कोरिया में स्थित हो सकता है।
सीएफटीसी ने एक साथ नियंत्रण-वित्त के खिलाफ पूर्वाग्रह के बिना स्वैच्छिक बर्खास्तगी का नोटिस दायर किया।
पोंजी स्कीम में 147 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ
सीएफटीसी की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंट्रोल-फाइनेंस ने लाभ का भ्रम पैदा करने और प्रचार बनाने के लिए नए जमाकर्ताओं के फंड को योजना के पिछले निवेशकों की ओर मोड़ते हुए ग्राहकों के धन को अपने विशेषज्ञ कर्मचारियों के व्यापारिक संचालन में स्थानांतरित करने का दावा किया।
फर्म ने एक कथित संबद्ध कार्यक्रम के इर्द-गिर्द एक पिरामिड योजना बनाई, जिसे ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर प्रचारित किया गया था। सितंबर 2017 में, कंट्रोल-फाइनेंस ने अपनी वेबसाइट हटा दी, संबद्ध भुगतान करना बंद कर दिया और सोशल मीडिया से विज्ञापन सामग्री हटा दी।
यह दावा करते हुए कि ग्राहकों का धन अगले दो महीनों के दौरान वापस कर दिया जाएगा, यह जोड़ी यह थी कि योजना अपने पास मौजूद 22,858 बीटीसी को लगभग 147 मिलियन डॉलर में समाप्त कर रही थी।
कंट्रोल-फाइनेंस ने हजारों लेनदेन के माध्यम से धन शोधन करने की कोशिश की, बीटीसी अंततः कनाडाई क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनपेमेंट्स के साथ रखे गए वॉलेट में पहुंची।