तीन कथित क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारियों ने एक पोंजी योजना चलाई, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा की एक संघीय अदालत में पीड़ितों द्वारा गठित एक मुकदमा के अनुसार 100 से अधिक निवेशकों को 35 मिलियन डॉलर से अधिक का घोटाला किया।
एक के अनुसार घोषणा 2 अप्रैल को प्रकाशित, Q3 इन्वेस्टमेंट रिकवरी व्हीकल, जो धोखेबाज निवेशकों का प्रतिनिधित्व करता है, ने कथित क्रिप्टो व्यापारियों की तिकड़ी पर आरोप लगाया कि वे पीड़ितों को एक विजेता ट्रेडिंग सूत्र का वादा करके धोखा दे रहे हैं।
आरोपियों में पूर्व NYSE और वेल्स फ़ार्गो कार्यकर्ता शामिल हैं
संघीय प्रतिभूति धोखाधड़ी मामला नामों योजना के प्राथमिक अपराधियों के रूप में तीन व्यक्ति। उनमें जेम्स सेजस शामिल हैं, जिन्होंने मार्च 2019 तक वेल्स फारगो के वित्तीय सलाहकार के रूप में काम किया, क्वान ट्रान, एक सर्जन, और माइकल एकरमैन, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज संस्थागत दलाल थे। इन तीनों को माना जाता है कि वे कम से कम 20 पीड़ितों से धन प्राप्त करते हैं जो अदालत में अपनी शिकायतें भेजते हैं।
Q3 रिकवरी वाहन ने निम्नलिखित कहा:
"संस्थापकों ने दावा किया, धोखे से, कि निवेश का उपयोग क्रिप्टोक्यूरेंसी को एक मालिकाना और बेतहाशा सफल एल्गोरिथम का उपयोग करके व्यापार करने के लिए किया जाएगा।"
क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए $ 10 मिलियन से कम का उपयोग किया गया था
शिकायत के अनुसार, आभासी मुद्रा व्यापार के लिए 10 मिलियन डॉलर से कम “और संभवतः 5 मिलियन डॉलर से कम” का उपयोग किया गया था। इस बीच, प्रतिवादियों ने अपने निजी उपयोग के लिए कम से कम $ 20 मिलियन का दुरुपयोग किया।
पुनर्प्राप्ति वाहन ने दावा किया कि अगस्त 2017 और दिसंबर 2019 के बीच, पोंजी योजना को वित्तपोषित करने के लिए सभी धन एकत्र किए गए थे, जिसमें डॉक्टर-केंद्रित फेसबुक समूह पर पोस्ट भी शामिल थे।
डोना सेजस (जेम्स सेजस की पत्नी) और स्टीव सॉन्डर्स, जो स्काईवे कैपिटल मार्केट्स एलएलसी के संचालन के उपाध्यक्ष थे, का भी शिकायत में उल्लेख किया गया है।
स्रोत: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme