अभियोजकों के पास है रोके गए इस चिंता के बीच कि कार्यवाही प्रतिवादियों की समानांतर जांच की अखंडता को प्रभावित कर सकती है, 30 मिलियन डॉलर के धोखाधड़ी वाले आईसीओ के कथित संचालकों के खिलाफ संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) का मुकदमा।
न्यू जर्सी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के वकील के कार्यालय ने 2 अप्रैल को मामले में हस्तक्षेप किया।
समानांतर जांच पर सत्यनिष्ठा संबंधी चिंताओं के बीच एसईसी मुकदमा रुका हुआ है
प्रतिवादी बोअज़ मनोर, एडिथ पार्डो और संबंधित कंपनियों सीजी ब्लॉकचेन इंक और बीसीटी इंक के खिलाफ एसईसी की कार्रवाई को जोड़ी की योजना में समानांतर आपराधिक जांच की अखंडता बनाए रखने के लिए रोक दिया गया है।
अभियोजकों ने तर्क दिया कि अभियुक्तों को नागरिक खोज के व्यापक नियमों के तहत जानकारी प्राप्त करने से रोकने के लिए रोक की आवश्यकता है जो अन्यथा आपराधिक खोज के संकीर्ण दायरे के तहत अप्राप्य होगी।
"एक सिविल वादी को एक अतिव्यापी आपराधिक मामले में एक साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि 'मुद्दों की समानता [पत्ते] इस संभावना को खोलती है कि [प्रतिवादी] अपने आपराधिक मामले को आगे बढ़ाने के लिए नागरिक खोज का अनुचित तरीके से फायदा उठा सकता है," सरकार ने कहा.
एसईसी ने बोअज़ मैनर, उनके व्यापारिक सहयोगी और दो कंपनियों, सीजी ब्लॉकचेन इंक. और बीसीटी इंक. एसईजेडसी पर संघीय धोखाधड़ी विरोधी और संघीय प्रतिभूति कानूनों के प्रतिभूति पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जनवरी.
जबकि पार्डो को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया, मैनर अभी भी फरार है। हालाँकि, दोनों व्यक्तियों के संबंधित कानूनी प्रतिनिधित्व ने शिकायत पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की है। शिकायत थी दायर जनवरी 12 पर।
हेज फंड गबन से लेकर आईसीओ धोखाधड़ी तक
2014 से 2018 तक, जोड़ी ने कथित तौर पर सीजी ब्लॉकचेन के संचालन के बारे में गलत बयानी की एक श्रृंखला बनाई - जिसमें धोखाधड़ी से दावा करना शामिल था कि 20 हेज फंड कंप्लायंसगार्ड नामक एक गैर-मौजूद उत्पाद के लिए फर्म को लीजिंग शुल्क का भुगतान कर रहे थे।
ऐसा माना जाता है कि इस जोड़े ने मनोर की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में भी झूठ बोला था - मनोर के पास भी सेवा की अब बंद हो चुके कनाडाई हेज फंड से 106 मिलियन डॉलर की हेराफेरी करने के लिए चार साल की जेल की सज़ा, जिसकी उन्होंने सह-स्थापना की थी।
अगस्त 2017 में, सीजी ब्लॉकचेन ने कथित तौर पर एक उत्पाद को वित्त पोषित करने के लिए एक प्रारंभिक सिक्का पेशकश (आईसीओ) लॉन्च किया था, जिसे वही 20 हेज फंड उपयोग करने के लिए सहमत हुए थे। क्रिप्टो और फ़िएट में लगभग $30 मिलियन को अवशोषित करने के बाद ICO आठ महीने बाद समाप्त हो गया।