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संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन सालाना 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाता है। उस बड़ी राशि का एक छोटा सा हिस्सा डिजिटल संपत्ति पारिस्थितिकी तंत्र से होकर गुजरता है, और इसमें जिम्मेदार अभिनेता इसे और भी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के रूप में, Binance ने विशेष रूप से आभासी वित्त दुनिया की सुरक्षा और सुरक्षा की रक्षा के लिए इसे अपने ऊपर ले लिया है। यहां बताया गया है कि यह कानूनी अधिकारियों को साइबर अपराधियों को मनी लॉन्ड्रिंग करने में कैसे मदद करता है।
$500 मिलियन की फैंसीकैट रिंग का पर्दाफाश
जून 2021 में, Binance की घोषणा जनता के लिए कि इसकी सुरक्षा टीम ने एक अंतरराष्ट्रीय जांच में भाग लिया है जिसके परिणामस्वरूप एक विपुल साइबर अपराधी का भंडाफोड़ हुआ है। कंपनी ने यूक्रेन साइबर पुलिस, कोरियाई राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी के साइबर ब्यूरो, अमेरिकी कानून प्रवर्तन, स्पेनिश सिविल गार्ड, स्विस संघीय पुलिस कार्यालय, और अधिक सहित दुनिया भर के अधिकारियों के साथ संचालन में सहयोग किया। FANCYCAT के नाम से जाना जाने वाला साइबर गिरोह कई आपराधिक गतिविधियों को चला रहा है: साइबर हमलों का वितरण; एक उच्च जोखिम वाले एक्सचेंजर का संचालन करना; और डार्क वेब ऑपरेशंस और हाई-प्रोफाइल रैंसमवेयर हमलों से धन की लॉन्ड्रिंग। कुल मिलाकर, कानूनी अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि FANCYCAT रैंसमवेयर के संबंध में $500 मिलियन से अधिक मूल्य के नुकसान और अन्य साइबर अपराधों से लाखों अधिक के लिए जिम्मेदार था।
गिरफ्तारियों का वीडियो यूक्रेन साइबर पुलिस:
शोध में पाया गया कि एक्सचेंजों पर आने वाले अवैध क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवाह से जुड़े अधिकांश मामलों में, एक्सचेंज स्वयं वास्तविक आपराधिक समूह को शरण नहीं दे रहा है, बल्कि चोरी के मुनाफे को लूटने के लिए एक बिचौलिए के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस निदान को समझते हुए, Binance सुरक्षा टीम ने FANCYCAT जांच के लिए दो-आयामी दृष्टिकोण लागू किया। एएमएल डिटेक्शन एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम ने संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया और संदिग्ध क्लस्टर का विस्तार किया, और एक बार जब उन्होंने पूरे संदिग्ध नेटवर्क की मैपिंग की, तो बिनेंस ने ऑन-चेन गतिविधि का विश्लेषण करने के लिए निजी क्षेत्र की ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनियों के साथ काम किया। इसके आधार पर, बिनेंस ने पाया कि समूह न केवल रैंसमवेयर हमले के फंड को लॉन्ड्रिंग करने से जुड़ा था, बल्कि अन्य अवैध रूप से सोर्स किए गए फंड से भी जुड़ा था। इससे FANCYCAT की पहचान और अंततः गिरफ्तारी हुई।
Binance का बुलेटप्रूफ एक्सचेंजर प्रोजेक्ट
अगस्त 2020 में, Binance की घोषणा जनता के लिए कि उसकी टीम द्वारा संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया गया और उसका विश्लेषण किया गया, जिसके कारण रैंसमवेयर अभियान के लिए जिम्मेदार एक साइबर अपराधी संगठन की पहचान और गिरफ्तारी हुई और पिछले दो वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी में $42 मिलियन से अधिक की लॉन्ड्रिंग की गई। बिनेंस ने यूक्रेन की साइबर पुलिस के सहयोग से उस ऑपरेशन में भाग लिया।
यह विकास तब हुआ जब बिनेंस ने अपने सुरक्षा शोधकर्ताओं के लिए 2020 की शुरुआत में अतिरिक्त संसाधनों को आवंटित किया ताकि यह जांच की जा सके कि अपराधी "बुलेटप्रूफ एक्सचेंजर्स" के माध्यम से पैसे कैसे लूट रहे थे - क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म अक्सर वित्तीय अपराधों और अन्य धोखाधड़ी से जुड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी संचालन के लिए कैश-आउट पॉइंट के रूप में काम करते हैं। बुलेटप्रूफ एक्सचेंजर्स अपनी उदार ग्राहक को जानें (केवाईसी) और मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नीतियों के लिए जाने जाते हैं। डेटा विश्लेषण से पता चला है कि ये एक्सचेंजर्स, जो अक्सर प्रवर्तन या विनियमन की कमी वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं, में उच्च जोखिम वाली श्रेणियों जैसे रैंसमवेयर हमलों, एक्सचेंज हैक्स और डार्कनेट से संबंधित गतिविधियों से जुड़े लेनदेन की मात्रा का उच्च अनुपात होता है।
इन उदाहरणों से पता चलता है कि जब मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अधिकारियों की सहायता करने की बात आती है तो बिनेंस का मतलब व्यवसाय है। इसने पहले ही अपने संसाधनों, जनशक्ति और विशेषज्ञता को इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों मिलियन डॉलर के नुकसान के लिए जिम्मेदार अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। और दुनिया के अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के रूप में, यह अपनी बड़ी डेटा क्षमताओं, उद्योग भागीदारी और बहुत कुछ का उपयोग करके साइबर अपराध से निपटने में मदद करने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित है।
पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और सुरक्षा की रक्षा के लिए दुनिया की अग्रणी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज जो कुछ भी कर रहा है, उसके बारे में अधिक जानने के लिए, का पालन करें बिनेंस ब्लॉग.
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