कई लोगों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, क्रिप्टोकरेंसी निवेश घोटाले अभी भी मौजूद हैं और आज की दुनिया में बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। ऐसा लगभग लगता है कि आपके पास हर सप्ताह एक पॉप अप आ रहा है।
एक सदियों पुरानी धोखाधड़ी योजना
हाल ही में एक के अनुसार दाखिल फ्लोरिडा की एक संघीय अदालत में, Q3 इन्वेस्टमेंट रिकवरी व्हीकल, एक कंपनी जो 100 से अधिक निवेशकों का प्रतिनिधित्व करती है, ने एक सौदे से धोखा देने के लिए एक तीसरे पक्ष की कंपनी पर मुकदमा दायर किया है।
जैसा कि शिकायत में बताया गया है, Q3 I LP एक ऐसी कंपनी थी जिसने अपने संस्थापकों की विशेषज्ञता के आधार पर खुद को बेच दिया। इन संस्थापकों में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व संस्थागत ब्रोकर माइकल एकरमैन शामिल हैं; जेम्स सीजस, एक वित्तीय सलाहकार जिसने मार्च 2019 तक वेल्स फ़ार्गो के लिए काम किया; और क्वान ट्रान, एक सर्जन।
कंपनी ने कथित तौर पर इन निवेशकों से पैसा प्राप्त किया था, यह दावा करते हुए कि वे एकरमैन द्वारा विकसित उच्च प्रदर्शन वाले ट्रेडिंग एल्गोरिदम के आधार पर क्रिप्टोकरेंसी ट्रेड करने के लिए नकदी का उपयोग करेंगे। पूर्व व्यापारी ने संभावित निवेशकों को समझाया कि उसने अतीत में स्टॉक ट्रेड करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग किया था और हत्या कर दी थी। हालाँकि, वह एक ठोस क्रिप्टो निवेश उपकरण बनाने के लिए इसमें बदलाव भी कर सकता है।
शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने निवेशकों से 33 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि एकत्र की। कंपनी ने एकरमैन के ट्रेडिंग एल्गोरिदम पर एक नज़र डालने के लिए अपने ग्राहकों से अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क भी लिया था। इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त $4 मिलियन का राजस्व प्राप्त हुआ। हालाँकि, उस पूरे समय में, व्यापारियों ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडों में केवल $5 मिलियन से $10 मिलियन के बीच ही कमाया, और उन्होंने अपनी असाधारण जीवनशैली को वित्तपोषित करने के लिए कम से कम $20 मिलियन का उपयोग किया।
फरवरी में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) में दायर एक शिकायत से पता चला कि एकरमैन ने 2018 और 2019 के बीच पांच संपत्तियां खरीदी थीं, जिसमें फ्लोरिडा में 3 मिलियन डॉलर का समुद्र तट घर और मोंटाना में 150+ एकड़ का प्लॉट शामिल था। उन्होंने गहने और कारें भी खरीदीं.
प्रतिवादियों ने कथित तौर पर अगस्त 2017 और दिसंबर 2019 के बीच अपनी कंपनी को वित्तपोषित करने के लिए कुछ पैसे का इस्तेमाल किया। कुछ नकदी विपणन अभियानों में चली गई, क्योंकि उन्हें अपनी पोंजी योजना पर नकदी खर्च करने के लिए अधिक निवेशकों की आवश्यकता थी।
हर जगह घोटाले नज़र आ रहे हैं
इन तीनों के साथ, डोना सीजस (जेम्स सीजस की पत्नी) और स्काईवे कैपिटल मार्केट्स एलएलसी में परिचालन के उपाध्यक्ष स्टीव सॉन्डर्स का भी नाम शिकायत में रखा गया था।
इस अवधि में घोटालेबाज विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं, क्योंकि वे कोरोनोवायरस महामारी को लेकर फैली वैश्विक दहशत का फायदा उठाकर लोगों को ठग रहे हैं। पिछले महीने के अंत में, यूनाइटेड स्टेट्स कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) ने जनता को प्रतिरूपण घोटालों के बारे में चेतावनी भेजी थी जो कि चल रहे हैं।
जैसा कि नियामक एजेंसी ने बताया, धोखेबाजों ने दहशत फैलाने और अपने दावों में विश्वसनीयता जोड़ने के लिए प्रमुख घटनाओं का उपयोग करने के तरीके ढूंढ लिए हैं। इसने पुष्टि की कि उसे क्रिप्टो या फॉरेक्स घोटालों के बारे में सैकड़ों शिकायतें मिली हैं जो कम समय में उच्च रिटर्न देने का वादा करते हैं।
चेतावनी इन लोगों का पीछा करने और उन पर कानून की पूरी सीमा तक मुकदमा चलाने की प्रतिबद्धता के साथ समाप्त हुई, साथ ही लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की चेतावनी भी दी गई।