क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी के खिलाफ अपने अभियान में, इज़राइल आगे बढ़ रहा है। अथॉरिटी फॉर कॉम्बैटिंग के अनुसार, अवैध व्यवहार को रोकने और बिटकॉइन और अन्य फिनटेक उत्पादों के उपयोग को सामान्य करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। आतंकवाद वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के निदेशक।
इन विनियमों का निष्पादन, जैसा कि नेता ने कहा है, श्लोमिट वेगमैन, आदेश और स्पष्ट मानदंड स्थापित करने में मदद करेगा।
नए प्रतिबंध और लाभ
विनियम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 2018 आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) 39 सदस्यों से बना है और FATF-शैली की क्षेत्रीय संस्थाओं का एक वैश्विक नेटवर्क है जो 200 डोमिनियन में फैला है।
वेगमैन का मानना है कि नए प्रतिबंध संभावित ग्राहकों के दिमाग को आराम देकर आज्ञाकारी क्रिप्टो उद्यमों को लाभान्वित करेंगे। यह उन्हें स्व-नियमन के अप्रिय कार्य से भी छुटकारा दिलाता है।
इज़राइल में मनी लॉन्ड्रिंग अतीत में नियामक जांच की कमी और विभिन्न क्रिप्टो कंपनियों के बीच पैसे को स्थानांतरित करने की गति के कारण फली-फूली।
क्रिप्टो व्यवसायों को अब उसी तरह से रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए जैसे बैंकों को करनी चाहिए, और डिजिटल पेपर ट्रेल्स की ग्रैन्युलैरिटी में सुधार के लिए व्यापक ग्राहक पहचान आवश्यकताओं को लागू किया जाएगा।
इज़राइल में क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते उपयोग ने कर अधिकारियों को दिसंबर 2020 तक निवासियों को अपनी क्रिप्टो-एसेट होल्डिंग्स का खुलासा करने के लिए प्रेरित किया है।
इज़राइल अपने क्रिप्टो-विरोधी अपराध प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है
रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए, इज़राइल अमेरिकी ट्रेजरी विभाग में शामिल हो गया है, जिसमें जबरन वसूली करने वाले बिटकॉइन और मोनेरो जैसी क्रिप्टोकरेंसी को प्राथमिकता देते हैं।
इज़राइल में आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय ब्यूरो ने हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी को जब्त कर लिया था, जिसे अन्य चीजों के अलावा, आतंकवादी समूह हमास को उसकी सैन्य शाखा द्वारा उपयोग के लिए भेजा गया था। हमास को क्रिप्टोक्यूरेंसी दान में वृद्धि ने इसके लिए प्रेरित किया है।
इस उदाहरण में क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ बातचीत एच्लीस की एड़ी थी, जिससे कानून अधिकारियों के लिए अवैध आय को फ्रीज करना आसान हो गया।
छवि के सौजन्य से सिक्का टेलीग्राफ समाचार/यूट्यूब