टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए इज़राइल के प्राधिकरण ने क्रिप्टो और फिनटेक क्षेत्रों पर लागू होने वाले नियमों को कड़ा करने की घोषणा की है।.
इज़राइल क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई में आगे बढ़ रहा है। प्राधिकरण के निदेशक के माध्यम से आतंक वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए प्राधिकरण ने घोषणा की कि आपराधिक गतिविधियों से निपटने और क्रिप्टोकुरेंसी और अन्य फिनटेक उत्पादों के उपयोग को सामान्य बनाने के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। प्राधिकरण के निदेशक श्लोमित वेगमैन के अनुसार, इन विनियमों को लागू करने से स्थापित करने में मदद मिलेगी आदेश और स्पष्ट मानक.
नियमन द्वारा लगाए गए मानकों का प्रत्यक्ष परिणाम हैं वित्तीय कार्रवाई कार्य बल 2018 में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में 39 सदस्य और एफएटीएफ-शैली क्षेत्रीय निकायों का एक वैश्विक नेटवर्क शामिल है जो सामूहिक रूप से 200 न्यायालयों को शामिल करता है।
वेगमैन आशावादी है कि नए नियमों को संभावित ग्राहकों के दिमाग को शांत करके आज्ञाकारी क्रिप्टो कंपनियों की सहायता करनी चाहिए। यह स्व-नियमन के अविश्वसनीय कार्य को भी दूर करता है। विनियामक निरीक्षण की पिछली कमी और जिस गति से विभिन्न क्रिप्टो संस्थाओं के बीच धन को स्थानांतरित किया जा सकता है, उसके कारण मनी लॉन्ड्रिंग पहले इज़राइल में पनपी थी।
क्रिप्टो कंपनियों को अब बैंकों की तरह रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, और डिजिटल पेपर ट्रेल्स की ग्रैन्युलैरिटी में सुधार के लिए व्यापक ग्राहक पहचान मानकों को अपनाया जाएगा।
दिसंबर 2020 में नागरिकों द्वारा क्रिप्टो संपत्ति होल्डिंग्स के प्रकटीकरण का अनुरोध करने के लिए कर अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए इज़राइल की क्रिप्टोकरेंसी को तेजी से अपनाया जा रहा है।
इज़राइल क्रिप्टो अपराध के प्रति अपनी प्रतिक्रिया तेज कर रहा है
इज़राइल हाल ही में भागीदारी रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के साथ, जिसके लिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी और Monero रंगदारी वसूलने वालों की पहली पसंद बन गए हैं।
काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के लिए इज़राइल का राष्ट्रीय ब्यूरो हाल ही में जब्त क्रिप्टोक्यूरेंसी जिसे दूसरों के बीच हमास की सैन्य शाखा द्वारा उपयोग के लिए हमास संगठन को हस्तांतरित कर दिया गया था। यह हमास को किए गए क्रिप्टोक्यूरेंसी दान में वृद्धि से पहले था।
इस मामले में, क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ बातचीत एच्लीस की एड़ी थी, जिससे कानून प्रवर्तन के लिए आपराधिक धन को फ्रीज करना आसान हो गया।
डिजिटल युग में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना
क्रिप्टो में गबन ने 2008 के वित्तीय संकट से हिल गई वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए डिज़ाइन की गई एक तकनीकी सफलता की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। यदि क्रिप्टो को मुख्यधारा बनना है और संस्थागत निवेशकों का विश्वास हासिल करना है तो विनियमन महत्वपूर्ण है।
इस विशेष क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग में मुख्य रूप से शामिल हैं तीन चरणों - प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। प्लेसिंग वित्तीय संस्थानों में जमा राशि को संदर्भित करता है, विभिन्न खातों या भौतिक वस्तुओं की खरीद के बीच धन के हस्तांतरण के लिए लेयरिंग, और खरीदी गई भौतिक संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से या निवेश के माध्यम से अर्थव्यवस्था में शोधित धन को पेश करने के लिए एकीकरण।
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) विनियम मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने में एक कदम है क्योंकि नियमों में किसी लेनदेन में शामिल व्यक्तियों की पहचान को सत्यापित करने के लिए या लेनदेन के किसी भी स्तर पर जानकारी के कई टुकड़ों की आवश्यकता होती है।
गोपनीयता-केंद्रित क्रिप्टोकरेंसी जैसे Monero और Zcash क्रिप्टो संस्थाओं के लिए केवाईसी के संबंध में अनुपालन करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, क्योंकि ये क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में शामिल व्यक्तियों की पहचान को अस्पष्ट करती हैं।
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स्रोत: https://beincrypto.com/israel-beefing-crypto-money-laundering-regulations/