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- 9 दिसंबर को विभिन्न वित्तीय संस्थानों से 2020 से अधिक उपस्थित लोगों से "कैसे क्रिप्टोक्यूरेंसी इंटेलिजेंस ने स्केल को तोड़ दिया," पर सिफरट्रेस-एसीएफसीएस वेबिनार में पूछा गया था कि क्या उन्हें विश्वास है कि उनके संस्थानों और / या जांच के माध्यम से बहने वाली क्रिप्टोकरेंसी संबंधित भुगतानों का पता लगा रहा है।
- तीन-चौथाई से अधिक- 78.2% - उपस्थित लोगों ने जवाब दिया कि वे अपने संस्थानों के माध्यम से बहने वाली क्रिप्टो-संबंधित भुगतानों का पता लगाने में आत्मविश्वास महसूस नहीं करते हैं।
- यह पूछे जाने पर कि क्या वे विश्वास करते हैं कि उनके वित्तीय संस्थान और / या जांच के माध्यम से प्रवाहित क्रिप्टोक्यूरेंसी संबंधी भुगतानों का पता लगा है, उत्तरदाताओं का 78.2% असहमत हैं।
- इसके विपरीत, यह पूछे जाने पर कि जब उनके या उनके मुवक्किल रैनसमवेयर का भुगतान करते हैं तो प्रतिबंधों का उल्लंघन कारक होता है, 80% से अधिक उत्तरदाताओं ने हां कहा। हालांकि, क्रिप्टो-संबंधित भुगतान और जोखिम दर पते का सही पता लगाने की क्षमता यह समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है कि क्या रैंसमवेयर भुगतान प्रतिबंधों के उल्लंघन का खतरा पैदा करता है।
- 2021 में, बैंक परीक्षार्थियों और FinCEN बैंक AML कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करते समय आभासी मुद्रा प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वित्तीय संस्थानों को संस्थागत और सहकर्मी से सहकर्मी आभासी मुद्रा से संबंधित लेनदेन की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उनके संस्थान उभरते हुए आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं (वीएएसपी) के साथ कैसे बातचीत करते हैं।
- वित्तीय संस्थानों के लिए सिफरट्रेस (सीटीएफआई) प्रशिक्षण बैंकों को आभासी वित्तीय अर्थव्यवस्था के साथ आपकी बातचीत के लिए विवेकपूर्ण और जोखिम आधारित दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। हमारी अगली ट्रेनिंग 7 जनवरी है। इच्छुक पार्टियाँ यहाँ पंजीकरण करा सकती हैं: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
स्रोत: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/