कथित क्रिप्टो धोखाधड़ी को लेकर चीन में 1,100 लोग गिरफ्तार

सुरक्षा अधिकारियों ने एक बयान में कहा, चीनी पुलिस ने 170 से अधिक आपराधिक समूहों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और क्रिप्टोकरेंसी खरीदकर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल 1,100 संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

आरोपित व्यक्तियों पर सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय, क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से अवैध आय को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने का आरोप है कहा, इसमें शामिल धनराशि का खुलासा किए बिना।

टेलीफोन और इंटरनेट घोटालों से अवैध आय

बुधवार तक, पुलिस ने 170 से अधिक आपराधिक समूहों का भंडाफोड़ किया था, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने टेलीफोन और इंटरनेट घोटालों से अवैध आय को वैध बनाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया था।

सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार, आपराधिक समूहों ने व्यक्तिगत बैंक कार्ड और जानकारी के साथ विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने के लिए कर्मियों को संगठित किया, फिर "सिक्का किसान" बनने के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्रिप्टो खरीद और विनिमय किया जो उन्हें धन शोधन में मदद करते हैं।

मनी लॉन्ड्रर्स ने क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से अवैध आय को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने के लिए अपने आपराधिक ग्राहकों से 1.5% से 5% तक कमीशन लिया।

उच्च अवैध आय ने बड़ी संख्या में लोगों को धोखाधड़ी गिरोहों में भाग लेने और सेवाएं प्रदान करने के लिए आकर्षित किया, जिससे उन्हें क्रिप्टोकरेंसी खरीदने और विनिमय करके धन के हस्तांतरण और शोधन में मदद मिली।

सुरक्षा अधिकारियों ने इसे आम जनता को चेतावनी देने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया कि क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग से जुड़े अपराधों की संख्या बढ़ रही है और धोखेबाजों के सहयोगी बनने से बचने के लिए कानून के नियम और रोकथाम के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए।

क्रिप्टो पर दबाव लगातार गहराता जा रहा है

इस बीच, देश के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, हुओबी, ओकेएक्स, और बिनेंस थे अवरुद्ध से सबसे लोकप्रिय चीनी इंटरनेट सर्च इंजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. 

जबसे मई इस वर्ष, चीनी बैंकों और भुगतान फर्मों को क्रिप्टो-संबंधित सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

भले ही सरकार ने पहले ही क्रिप्टो में व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है और सक्रिय रूप से अपने प्रतिबंधों को कड़ा कर रही है, लोग अभी भी सक्षम हैं व्यापार बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी में (BTC) ऑनलाइन।

जैसे-जैसे चीन क्रिप्टो पर अपना दबाव बढ़ा रहा है, सरकार अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को अंतिम रूप दे रही है। परियोजनाओं, प्रतिस्पर्धा के लिए कम से कम जगह छोड़ना।  

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स्रोत: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/