$3B अवैध ड्रग लेनदेन के लिए जांचकर्ताओं के रडार पर 3.5 भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज

वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) द्वारा सतर्क किए जाने के बाद भारतीय जांच एजेंसियां ​​अवैध ड्रग व्यापार लेनदेन में उनकी भूमिका के लिए तीन क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच कर रही हैं, जिन्होंने लगभग 200 ऐसे लेनदेन को शून्य कर दिया है।

नाइजीरिया, केमैन आइलैंड्स और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में संदिग्ध ड्रग सौदों के लिए ये वित्तीय सौदे कथित तौर पर तीन भारतीय डिजिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के माध्यम से किए गए थे, एक रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स में कहा। 

अवैध ड्रग लेनदेन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग समेत अन्य एजेंसियां ​​मामले की जांच कर रही हैं।

इकोनॉमिक टाइम्स ने एक अनाम वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा, "डिजिटल मुद्रा का इस्तेमाल दवाओं को खरीदने और बेचने के लिए किया गया था और इनमें से कुछ कंपनियों ने इसकी सुविधा दी थी ... अब तक एजेंसी 28,000 करोड़ रुपये [$ 3.5 बिलियन] के लेनदेन को ट्रैक करने में सक्षम है।"

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि इनमें से अधिकांश लेन-देन इन तीन क्रिप्टो फर्मों के माध्यम से किए गए थे, और उन्हें अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया था।     

मीडिया कवरेज के अनुसार, 2019 और 2022 के बीच हुए ये लेन-देन हैदराबाद नारकोटिक्स एन्फोर्समेंट विंग द्वारा कई ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किए जाने के बाद सामने आए। वे डार्क वेब पर काम करते थे और भुगतान के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल करते थे।

एफआईयू एक राष्ट्रीय एजेंसी है जो भारतीय जांच एजेंसियों से संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सभी रिपोर्ट प्राप्त करती है और आतंकवाद और नशीली दवाओं के वित्तपोषण की जांच में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ व्यापक सहयोग करती है।

डार्क नेट और क्रिप्टो पर टकटकी लगाए

भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा था कि हाल के वर्षों में डार्क नेट और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से नशीली दवाओं की तस्करी के मामले बढ़े हैं।   

पिछले कई महीनों से, भारतीय जांच एजेंसियां ​​स्थानीय क्रिप्टो क्षेत्र में धोखाधड़ी और गलत कामों का सक्रिय रूप से पीछा कर रही हैं। इस महीने की शुरुआत में, ईडी ने एक गेमिंग ऐप घोटाले के आरोपी से जुड़े कई परिसरों पर छापा मारा और नकदी और बिटकॉइन बरामद किए, जो थे जमे हुए. 

अगस्त में, ED खोजा गया विदेशी मुद्रा नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के लिए निदेशकों और सीईओ सहित CoinSwitch Kuber के शीर्ष अधिकारियों के कार्यालय और आवास। इससे पहले, यह बताया गया था कि ईडी 10 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 125 निजी कंपनियों की जांच कर रहा था।