क्रिप्टो का उपयोग करके 3 मिलियन डॉलर की कथित चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया

संयुक्त राज्य अमेरिका के अभियोजकों ने कथित तौर पर वित्तीय संस्थानों से 10 मिलियन डॉलर की चोरी करने और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों का उपयोग करके चुराए गए धन को वैध बनाने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

आरोपों के लिए दोषी पाए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को 80 साल से अधिक की जेल हो सकती है।

बैंकों को धोखा देना और आय को क्रिप्टो एक्सचेंजों तक पहुंचाना

A प्रेस विज्ञप्ति न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लक्षित करने वाली एक विस्तृत धोखाधड़ी योजना में कथित संलिप्तता के लिए संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) द्वारा झोंग शी गाओ, नाइफेंग जू और फियो जियांग की गिरफ्तारी की घोषणा की। संयुक्त राज्य अमेरिका में।

गाओ, जू और जियांग ने कथित तौर पर न्यूयॉर्क शहर के महानगरीय क्षेत्र और अन्य स्थानों में बैंक खाते खोलने के लिए अस्थायी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले चीनी और ताइवानी विदेशी नागरिकों को काम पर रखा था।

इन खातों का नियंत्रण तीन लोगों को सौंप दिया गया था, जो अनधिकृत वायर ट्रांसफर की रिपोर्ट करने से पहले उनके बीच धनराशि जमा और स्थानांतरित कर देते थे, जिससे बैंकों को उनके खातों में क्रेडिट करने के लिए प्रेरित किया जाता था।

क्रेडिट किए गए पैसे की प्राप्ति के बाद, गाओ, जू और जियांग ने या तो निकासी करने या फंड को क्रिप्टो में बदलने और बैंकों को फर्जी अनधिकृत रिपोर्टों के बारे में पता चलने से पहले फंड को विदेशों में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में स्थानांतरित करने का फैसला किया।

धोखाधड़ी का कृत्य 2018 और 2022 के बीच फैला, जिसमें घोटालेबाजों ने अवैध गतिविधि से 10 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की। जैसा कि प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, चोरी से "लगभग एक दर्जन बैंक और वित्तीय संस्थान" प्रभावित हुए।

दोषी होने पर अधिकतम 82 वर्ष की जेल अवधि

गाओ, जू और जियांग पर बैंक धोखाधड़ी की साजिश का एक मामला, "वित्तीय संस्थान को प्रभावित करने वाली वायर धोखाधड़ी की साजिश" का एक मामला, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का एक मामला और गंभीर पहचान की चोरी का एक मामला दर्ज किया गया है।

जबकि पहले दो मामलों में प्रत्येक में अधिकतम 30 साल की जेल की सजा हो सकती है, तीसरे और चौथे मामले में क्रमशः 20 साल और दो साल की अधिकतम जेल की सजा हो सकती है।

विकास पर टिप्पणी करते हुए, अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने एक बयान में कहा:

"इन आरोपों को धोखेबाजों और साइबर अपराधियों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए जो सोचते हैं कि वे अपनी पहचान छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी की ओर रुख कर सकते हैं - हमारी सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर, हम आपको ढूंढेंगे और आपके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे।"