528 दिनों में 240% रिटर्न, SEC ने बिटबैंक क्रिप्टो स्कैम को चिह्नित किया

एक के बाद एक, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने फिलीपींस में क्रिप्टोक्यूरेंसी और आभासी संपत्ति की उभरती लोकप्रियता का लाभ उठाने वाली एक इकाई के खिलाफ एक नई सलाह प्रकाशित की है। 

BITBANKUPS.COM की अनधिकृत निवेश लेने वाली गतिविधियों के बारे में प्राप्त रिपोर्टों का हवाला देते हुए, आयोग ने उक्त इकाई के साथ लेन-देन करते समय जनता को सतर्क रहने के लिए याद दिलाने के लिए एक सलाह प्रकाशित की।

रिपोर्टों में कहा गया है कि BITBANKUPS.COM नामक वेबसाइट के माध्यम से कथित घोटालों को बढ़ावा दिया गया था, जहां निवेशकों ने अपनी गाढ़ी कमाई जमा कर दी थी, उन्हें कथित तौर पर वेबसाइट के प्रशासकों द्वारा छोड़ दिया गया था क्योंकि वे वेबसाइट बंद होने पर अपने निवेश को वापस लेने में सक्षम नहीं थे और दुर्गम हो गया।

BITBANKUPS.COM जनता को अपने प्लेटफॉर्म में अपनी आभासी मुद्रा "बीबीटी" में निवेश करने के लिए लुभा रहा है। BitBank एक आभासी संपत्ति या मुद्रा की पेशकश करके खुद को विज्ञापित करता है जो कमीशन और रेफरल से कमाता है।

BITBANKUPS.COM कमीशन के माध्यम से गारंटीकृत लाभ प्रदान करता है जहां वे उम्मीद करते हैं कि उनके निवेशक USDT या Tether100.00 में कम से कम $5000.00 से $2 की प्रारंभिक पूंजी लगाएंगे। इस विकल्प पर कमीशन के माध्यम से संभावित लाभ लॉक-इन अवधि या कमीशन अवधि के समय पर निर्भर करता है।

BitBanks के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रतीक्षा समय या कमीशन अवधि जितनी लंबी होगी, उतना ही अधिक लाभ होगा, जिसमें निवेशक को कुछ भी करने की आवश्यकता होगी, लेकिन लॉक-इन अवधि समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। इस प्रकार, निवेशकों को 0.8 दिनों में प्रति दिन 528% से 240% तक कमाने का वादा किया जाता है।  

कमीशन के अलावा, फर्म निवेशकों को रेफरल बोनस देने की अनुमति देती है जहां वे रेफरल से अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। इसके अलावा, निवेशकों को हर बार लाभ का वादा किया जाता है, जब वे योजना में निवेश करने के लिए किसी व्यक्ति को सफलतापूर्वक भर्ती करते हैं।

नतीजतन, BITBANKUPS.COM अपनी वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए प्रोत्साहन या बोनस भी प्रदान करता है - हर बार जब कोई उपयोगकर्ता अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन में चेक करता है, तो उपयोगकर्ताओं को पुरस्कृत किया जाता है। इस बोनस के लिए, प्राप्त होने वाले पुरस्कारों में वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि निवेशक कितने दिनों तक लगातार चेक इन करता है।

अपने निवेश मंच के अलावा, BITBANKUPS.COM की कथित दान प्रणाली है। 

"BITBANKUPS.COM ने" BITBANK "नाम का भी इस्तेमाल किया, जो जापान में स्थित एक बहुत प्रसिद्ध और बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज का नाम भी है, जो स्पष्ट रूप से खुद को अच्छी प्रतिष्ठा वाली संस्था के साथ जोड़ता है," एसईसी ने कहा।

एक बयान में, SEC ने खुलासा किया कि BITBANKUPS.COM द्वारा उपयोग की जाने वाली निवेश लेने वाली योजनाएँ निवेश अनुबंध हैं क्योंकि उनमें जनता को प्रतिभूतियों की पेशकश और बिक्री शामिल है, जहाँ उनके निवेशकों को इसके निवेश या पैसे लगाने के अलावा किसी अन्य प्रयास की आवश्यकता नहीं है। दूसरों के प्रयासों से मुनाफे की उचित उम्मीद के साथ योजना। 

इसके बाद, आयोग ने याद दिलाया कि निगमों और अन्य संस्थाओं को उनके साथ विधिवत पंजीकृत होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति या संस्था को अपने निवेश अनुबंध की पेशकश करने और बेचने का इरादा रखने के लिए आवश्यक पंजीकरण और / या लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है जैसा कि प्रतिभूति के तहत प्रदान किया गया है। नियमन कोड।

"हालांकि, आयोग के रिकॉर्ड के आधार पर, BITBANKUPS.COM आयोग के साथ पंजीकृत नहीं है और आवश्यक लाइसेंस और/या जनता से निवेश/प्लेसमेंट लेने, स्वीकार करने या लेने और न ही निवेश अनुबंध और अन्य रूपों को जारी करने के लिए आवश्यक लाइसेंस और/या प्राधिकरण के बिना संचालित होता है। सिक्योरिटीज रेगुलेशन कोड (SRC) की धारा 3 के तहत परिभाषित प्रतिभूतियों की, " एसईसी ने लिखा।

तदनुसार, आयोग जनता को BITBANKUPS.COM में निवेश करने से परहेज करने की याद दिलाता है और "उन संस्थाओं पर भरोसा नहीं करता है जिनके पास जनता से निवेश लेने के लिए पूर्व पंजीकरण और द्वितीयक लाइसेंस की कमी है।"

इससे पहले, यह याद किया जा सकता है कि ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म फ्लिंट के एक पीड़ित ने बताया कि उक्त ऐप के प्रशासक कहीं नहीं पाए गए और अधिक संभावना है कि उसने उसे घोटाला किया। इस वजह से उनका 200,000 से ज्यादा का निवेश शायद एप्लीकेशन के अंदर वर्चुअल मनी के रूप में रहेगा। (अधिक पढ़ें: ऑनलाइन ऐप ने 230 हजार रुपये के निवेश से आदमी को ठगा )

SEC आवश्यक लाइसेंस के बिना प्रतिभूतियों और निवेशों को बेचने के लिए संस्थाओं को सक्रिय रूप से फ़्लैग कर रहा है। एसईसी परामर्शों के बारे में अधिक पढ़ने के लिए क्लिक करें यहाँ उत्पन्न करें. 

वर्तमान में, फ़िलिपींस में डिजिटल संपत्ति के संबंध में अभी भी कोई विशिष्ट नियम नहीं हैं। पिछले सितंबर, SEC (साथ ही पिंगिपिनस (बीएसपी) का बंगला सेंट्रेल एनजी) ने सीनेट से मौजूदा नियमों के भीतर इन मुद्दों और खामियों को दूर करने वाले कानून का मसौदा तैयार करने के लिए कहा। उनके अनुसार, आयोग के पास अन्य साइबर अपराधों को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है, जिसमें डिजिटल संपत्ति शामिल है और वह केवल निवेश घोटालों को बंद करने में सक्षम था, जिन्हें निवेश अनुरोध माना जाता है जो प्रतिभूति विनियमन कोड का उल्लंघन करते हैं। (अधिक पढ़ें: एसईसी: डिजिटल एसेट्स पर ध्यान केंद्रित करने वाले कानून की जरूरत)

हाल ही में, फिलीपीन नेशनल पुलिस - एंटी-साइबर क्राइम ग्रुप (PNP-ACG) ने निवेश की पेशकशों से निपटने के दौरान निवेश करने वाली जनता को सतर्क रहने के लिए एक सलाह जारी की - विशेष रूप से धोखाधड़ी क्रिप्टो निवेश प्रस्तावों में - और नोट किया कि उन योजनाओं के अधिक सक्रिय होने की संभावना है छुट्टियों के मौसम में। (अधिक पढ़ें: पीएनपी जनता से कहता है: नकली क्रिप्टो निवेशों में सावधान रहें क्योंकि छुट्टियों का मौसम नजदीक आता है)

यह लेख बिटपिनस पर प्रकाशित हुआ है: 528 दिनों में 240% रिटर्न, SEC ने बिटबैंक क्रिप्टो स्कैम को चिह्नित किया

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