6 AMLD यूरोपीय संघ के बाजार में लाया है, और बदले में वैश्विक बाजार में एक स्पिलओवर प्रभाव के रूप में, निजी क्षेत्र और दोनों में नियामकों द्वारा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण (सीटीएफ) को समझने के तरीके में भारी बदलाव सरकारी क्षेत्र।
जबकि 3 दिसंबर से लागू होने वाले नए ढांचे के संबंध में निजी क्षेत्र एक महत्वपूर्ण बदलाव के लिए खुद को वहन कर रहा हैrd 2020, यूरोपीय संघ में सरकारी और आईजीओ क्षेत्र एक विशिष्ट यूरोपीय संघ की गति से बाजार के नेतृत्व का अनुसरण कर रहा है।
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यूरोपीय संघ के सरकारी क्षेत्र की यह हिमनद गति, 6 एएमएलडी के सामंजस्य की ओर बढ़ रही है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यूरोपीय संघ आयोग और यूरोपीय न्यायालय (ईसीजे) के आश्चर्य के लिए चैंपियन किया गया है।
यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2021 को एजेंसी के भीतर धोखाधड़ी की रोकथाम, जांच और पता लगाने के संबंध में एक नई नीति जारी की, जो सीधे अंतर्गत आती है 6 एएमएलडी.
नई नीति एक विनियमन या निर्देश के दायरे में नहीं आती है, और साथ ही, नीति यूरोपीय संघ का निर्णय नहीं है, जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक कार्यालय (ईएसए डीजी) द्वारा जारी किया गया है।
नीति के भीतर धोखाधड़ी की परिभाषा, जो संचार के रूप में जारी की गई है, सीधे 6 AMLD के नियामक ढांचे के अंतर्गत आती है। इस ढांचे के भीतर, वित्तीय दायित्व का मुद्दा महत्वपूर्ण महत्व का है। नीति में कहा गया है कि प्रत्येक ईएसए स्टाफ सदस्य सीधे तौर पर वित्तीय रूप से जिम्मेदार होगा और 6 एएमएलडी के नए सुधार का हिस्सा, घोर लापरवाही या कपटपूर्ण जानबूझकर कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।
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इसके अलावा, धोखाधड़ी की रोकथाम या पता लगाने का आकलन करते समय नीति 6 AMLD के जोखिम प्रबंधन, मूल्यांकन और भूख को ध्यान में रखती है। धोखाधड़ी की जांच को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के लिए अनुलग्नक 6 AMLD और GDPR की गोपनीयता संबंधी चिंताओं के अलावा, ESA की खरीद के लिए अनुलग्नक को प्रतिबिंबित करता है।
ईएसए पहली ईयू एजेंसी है जिसने 6 एएमएलडी के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया, जो आश्चर्यजनक रूप से पर्याप्त था, ने इसका नेतृत्व नहीं किया एस्मा, ईबीए या ईसीबी, किसी भी सदस्य राज्य की वित्तीय खुफिया इकाई, या यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य के केंद्रीय बैंक भी। ईएसए ने अपना नेतृत्व और पहल की, ध्वनि कॉर्पोरेट प्रशासन और यूरोपीय संघ के नियामक ढांचे का पालन साबित हुआ। यह केवल स्वाभाविक है कि यूरोपीय संघ में वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र ईएसए के नेतृत्व का पालन करेंगे, हालांकि यह उम्मीद की जाती थी कि प्रक्रिया दूसरे तरीके से होती।
बाद के विनियम पर भी यही कहा जा सकता है - GDPR. ऐसा लगता है कि यूरोपीय संघ में वित्तीय और बैंकिंग नियामकों और एजेंसियों ने ईएसए के विपरीत जीडीपीआर और 6 एएमएलडी के संयोजन में एक सक्रिय दृष्टिकोण नहीं लिया है, जो धोखाधड़ी से निपटने वाली नीति में दोनों नियामक ढांचे की जरूरतों और मांगों को जोड़ती है, और एक में ईएसए और ईएसए के तीसरे पक्ष के प्रदाताओं और भागीदारों के भीतर सूचना के वितरण और सूचना के संरक्षण की रोकथाम के लिए अलग नीति।
जब आप यूरोपीय संघ के कार्य करने की सबसे अधिक अपेक्षा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह बाजार का अनुसरण करता है, फिर भी कुछ मामलों में, ऐसा लगता है कि कुछ एजेंसियां बाजार से आगे निकल जाती हैं, और यूरोपीय संघ के नियामक ढांचे के अनुकूलन में पहल करती हैं।
क्या इसका मतलब यह है कि ईबीए को ईएसए का पालन करना होगा? केवल समय ही बताएगा।
एला रोसेनबर्ग एक यूरोपीय संघ के कानून नियामक सलाहकार और आर्मडा में सह-संस्थापक हैं।
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