टीम में एक नया सदस्य: क्या ग्रेग मोनाहन बिनेंस की कानूनी समस्याओं का समाधान करेगा?

पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी आपराधिक अन्वेषक, ग्रेग मोनाहन कंपनी के वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग कार्यों की देखरेख के लिए दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस में शामिल हो गए हैं।

एक कठिन समय

हालांकि Binance दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसकी मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम साल की शुरुआत में $1 ट्रिलियन है, यह हो सकता है जल्द ही बंद करो उद्योग के दिग्गजों में से एक होने के लिए। Binance दुनिया भर से कानूनी समस्याओं में उलझा हुआ है। डच केंद्रीय बैंक, डी नीदरलैंड्स बैंक (डीएनबी), बिनेंस पर दर्द देने वाला नवीनतम वित्तीय नियामक है। बैंक ने सामने आकर कहा है कि बिनेंस नीदरलैंड में उचित कानूनी मंजूरी के बिना काम कर रहा है और जल्द ही इसे बंद किया जा सकता है।

अप्रैल में, Binance को अपने इक्विटी टोकन पर जर्मन नियामकों से चेतावनी मिली, जबकि कनाडा के ओंटारियो राज्य ने इसी तरह के कारणों से कंपनी को अपने अधिकार क्षेत्र से निष्कासित कर दिया।

2018 में बिनेंस के चीन से भाग जाने के बाद, उसे लगा कि उसे जापान में पनाह मिल गई है, लेकिन जब जापान फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी (FSA) ने उस पर जापान में गैरकानूनी कारोबार करने का आरोप लगाया तो वह हैरान रह गया। इसके बाद बिनेंस यूके चला गया, जहां उसे अभी भी वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) के साथ संघर्ष करना पड़ा, जिसने हाल ही में 2.6 मिलियन डॉलर की हैकिंग के पीड़ितों द्वारा कंपनी को अदालत में घसीटे जाने के दौरान इसे यूके से जल्दी से निष्कासित कर दिया।

अमेरिका में, कंपनी के कानूनी अनुपालन के लिए आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) द्वारा वर्तमान में जांच की जा रही है, हालांकि इस पर अभी तक किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है। Binance लगातार चेतावनी पत्र प्राप्त कर रहा है, बाजार से बाहर निकाला जा रहा है या एक या किसी अन्य कार्रवाई का सामना कर रहा है।

एक नया जासूस Binance में शामिल होता है

संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व आपराधिक अन्वेषक ग्रेग मोनाहन, जिन्होंने यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) डिवीजन में लगभग 30 साल बिताए, ने करेन लिओंग को बिनेंस के वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में बदल दिया है। ग्रेग मोनाहन पहले डेलॉइट में एक वरिष्ठ कार्यकारी थे और उन्हें कर और वित्तीय अपराध जांच का अनुभव है। पिछले सरकारी अनुभव के साथ ग्रेग एकमात्र नया किराया नहीं है। पूर्व अमेरिकी सीनेटर मैक्स बाउकस अब कंपनी के लिए एक सरकारी संबंध सलाहकार हैं। Binance की वेबसाइट पर पोस्ट की गई घोषणा में, कंपनी ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन इकाई के अत्यधिक विस्तार और सुधार की शुरुआत की।

हालाँकि, बिनेंस को ग्रेग को टीम में शामिल करने के साथ वैश्विक जांच और कार्रवाई को समाप्त करने की उच्च उम्मीदें थीं, लेकिन बिनेंस की धारणा अभी तक दृष्टि में नहीं है। जब एक प्रसिद्ध क्रिप्टोक्यूरेंसी और ब्लॉकचेन विशेषज्ञ गैरी जेन्सलर को यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो समाचार ने उद्योग में निवेशकों की उम्मीदें बढ़ा दीं। कार्यालय में केवल कुछ महीनों के बाद, जेन्सलर ने कानून का मसौदा तैयार करने के बारे में निर्धारित किया जो संभावित रूप से अव्यवहारिक था। फिर भी, पूर्व सरकारी अधिकारियों के पास सरकारी नीति को प्रभावित करने की अधिक शक्ति नहीं हो सकती है। अमेरिका में, उदाहरण के लिए, बुनियादी ढांचा बिल विश्व ब्लॉकचैन न्यूज आउटलेट, CoinIdol के अनुसार, प्रो-क्रिप्टो कांग्रेसियों और कांग्रेसियों द्वारा अथक प्रचार के बाद भी संशोधन सीनेट में पारित नहीं हुआ।

क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए दुनिया भर के नियामकों की अलग-अलग अपेक्षाएं हैं। सरकारें अभी भी कंपनी के कर्मचारियों के प्रोफाइल की परवाह किए बिना क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को बंद कर सकती हैं। दुनिया भर की सरकारों द्वारा Binance की जांच जारी है, जबकि अन्य आज्ञाकारी एक्सचेंज जैसे Coinbase और Kraken वृद्धि जारी. बिनेंस को नियामकों के साथ अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, कंपनी को दुनिया भर में कानूनी और कर कानूनों के साथ अधिक अनुपालन करना चाहिए, न कि केवल अपनी टीमों का विस्तार करना।

स्रोत: https://coinidol.com/binance-legal-woes/