एब्रा सीज-एंड-डेसिस्ट ने बिनेंस और प्राइम ट्रस्ट - डिक्रिप्ट से संबंधों का खुलासा किया

अब्राह कदबरा! और वो गया।

क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश कंपनी खुला है जारी किया गया है आपात्कालीन संघर्ष विराम आदेश टेक्सास प्रतिभूति नियामकों द्वारा।

अधिकारियों का दावा है कि क्रिप्टोकरेंसी कंपनी, जिसे प्लूटस फाइनेंशियल के नाम से भी जाना जाता है, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं बिल Barhydt प्रतिभूति धोखाधड़ी में लगे हुए हैं। प्रवर्तन आदेश में यह भी कहा गया है कि इसने गैर-मान्यता प्राप्त निवेशकों को निवेश उत्पाद पेश किए और कंपनी 31 मार्च, 2023 से कम से कम आंशिक रूप से दिवालिया हो गई है।

टेक्सास सिक्योरिटीज स्टेट बोर्ड के अनुसार, 12 मई, 2021 को टेक्सास एन्फोर्समेंट डिवीजन ने बरहाइड को चेतावनी जारी की कि प्लूटस फाइनेंशियल के उत्पाद निवेश अनुबंध या प्रतिभूतियों का गठन करते हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनी की आगे की जांच के लिए राज्य ने एक कार्यदल की स्थापना की।

Abra ने अपने मार्केटिंग में उस चरित्र-चित्रण के खिलाफ बहस करने की कोशिश की है।

कंपनी ने कहा, "जब उपयोगकर्ता ब्याज खातों में डिजिटल संपत्ति जमा करते हैं तो उन्हें निवेश जैसा कोई जोखिम नहीं होता है।" पिछले साल कहा. "बल्कि, अर्न उपयोगकर्ता ब्याज प्राप्त करने की संभावना के साथ अपनी मौजूदा परिसंपत्तियों को बस अपने ब्याज खातों में स्थानांतरित या रख रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से, निवेश-प्रकार के नुकसान का कोई जोखिम नहीं है।"

हालाँकि, जांच से पता चलता है कि प्लूटस फाइनेंशियल अब बंद हो चुकी कंपनी की तुलना में अपनी जोखिम प्रबंधन रणनीति का "प्रचार" कर रहा है। वायेजर डिजिटल और सेल्सियस नेटवर्क.

आदेश में यह भी कहा गया है कि सीईओ बिल बरहाइड्ट के एक पत्र के बावजूद दावा किया गया कि कंपनी का इससे कोई लेना-देना नहीं है एफटीएक्स पतनप्लूटस फाइनेंशियल की सहायक कंपनी के पास प्लेटफॉर्म पर 12 मिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति थी सैम बैंकमैन-फ्राइड.

एब्रा के पास भी कथित तौर पर लगभग 30 मिलियन डॉलर हैं या वर्तमान में उसके पास हैं बैबल फाइनेंस, $30 मिलियन (या अधिक)। उत्पत्ति, और थ्री एरो कैपिटल पर लगभग $10 मिलियन (3AC). ये तीनों कंपनियाँ पिछले वर्ष दिवालियापन की चपेट में आ गई हैं।

अंतिम, लेकिन निश्चित रूप से कम से कम, टेक्सास राज्य के अधिकारियों का दावा है कि एब्रा अपने अर्न उत्पाद को बंद कर रहा है, और संपत्ति को व्यापार खातों में स्थानांतरित कर रहा है। कंपनी इन फंडों को "गुप्त रूप से स्थानांतरित" कर रही है Binance, अधिकारियों के अनुसार. इस साल फरवरी तक, प्लेटफ़ॉर्म पर एब्रा की शेष राशि का मूल्य लगभग $118 मिलियन है।

नियामकों ने कहा कि चेतावनी के बावजूद, कंपनी ने मोटे तौर पर 3 अक्टूबर, 2022 तक – अब्रा अर्न और अब्रा बूस्ट के माध्यम से – निवेश उत्पादों की पेशकश और बिक्री जारी रखी।

अब्राहम ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया डिक्रिप्ट। 

प्रतिभूतियों से मिलते-जुलते निवेश अनुबंधों की पेशकश और बिक्री के साथ-साथ, कार्य समूह का यह भी आरोप है कि अब्राहम ने "ऐसे बयान दिए जो भौतिक रूप से भ्रामक हैं या अन्यथा जनता को धोखा देने की संभावना है।"

अब्राहम कहते हैं प्राइम ट्रस्ट उनके मुख्य संरक्षक के रूप में, जो टेक्सास के अधिकारियों के अनुसार, राज्य में मनी ट्रांसमीटर लाइसेंस के साथ काम नहीं करता है।

17 मई, 2023 तक, एब्रा ने 49 बूस्ट निवेशकों की ओर से प्रबंधन के तहत संपत्ति (एयूएम) में $229 मिलियन का दावा किया, जिनमें से 23 टेक्सास स्थित हैं। कंपनी 66 अर्न इन्वेस्टर्स की ओर से $9087 मिलियन रखने का भी दावा करती है, जिनमें से 827 लोन स्टार स्टेट में रहते हैं।

यह पहली बार नहीं है जब अब्राहम के खिलाफ संघीय आरोप लगाए गए हैं। जुलाई 2020 में, एसईसी ने आरोप लगाया कंपनी बिना पंजीकरण के सुरक्षा-आधारित स्वैप बेच रही है। इसी प्रकार, CFTC चार्ज कंपनी फिलीपींस के विदेशी ग्राहकों के साथ अवैध ऑफ-एक्सचेंज स्वैप में संलग्न है। कंपनी ने इन दो जुर्माने के लिए $300,000 का भुगतान किया।

टेक्सास राज्य के अधिकारियों ने आधिकारिक सुनवाई के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की है, लेकिन फिलहाल ग्राहकों को मंच से धन निकालने की अनुमति दी है।

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• स्रोत: https://decrypt.co/144947/abra-cease-and-desist-reveals-ties-to-binance-and-prime-trust