क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अबू धाबी कोर्ट ने 10 आरोपियों को 9 साल की जेल का आदेश दिया

अबू धाबी की एक आपराधिक अदालत द्वारा 9 क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग दोषियों को एक दशक की जेल और Dh10 मिलियन जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। व्यक्तियों के साथ-साथ 6 से अधिक कंपनियां भी क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी साबित हुई हैं।

रैकेट ने पीड़ितों से चुराए गए धन में कुल Dh18 मिलियन जमा किए। जेल जाने के बाद, दूसरे प्रतिवादी को छोड़कर, प्रतिवादियों को उनके वतन वापस भेज दिया जाएगा। जो कंपनियाँ अपराध में भागीदार थीं, वे भी Dh50 मिलियन का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी हैं। इस बीच, अधिकारियों द्वारा चुराए गए सभी धन और संपत्ति को जब्त कर लिया गया है।

रैकेट संचालन

अबू धाबी न्यायिक विभाग (एडीजेडी) ने बताया कि अबू धाबी स्थित क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट एक विदेशी राष्ट्र में स्थित प्रतिवादी के साथ शुरू हुआ। यह व्यक्ति शौकिया और महत्वाकांक्षी क्रिप्टो निवेशकों से संपर्क करेगा और उन्हें क्रिप्टो निवेश में अपनी दक्षता के बारे में समझाएगा जिसने उसे अत्यधिक लाभदायक दरों पर क्रिप्टो बाजार में निवेश करने के लिए योग्य बनाया।

पीड़ितों को अपना पैसा स्थानांतरित करने के लिए कहा गया, जिसके बाद एक अनिवार्य कर लगाया गया जिसे लाभ राशि के अधिग्रहण से पहले भुगतान करना आवश्यक था। उन्होंने इसे यूएई-आधारित शेल कंपनी में स्थानांतरित कर दिया, जहां से धन का एक बड़ा हिस्सा प्रतिवादियों द्वारा यूएई के बाहर रखे गए बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। यह रैकेट तब पकड़ा गया जब संभावित पीड़ितों में से एक ने संदिग्ध गतिविधि की सूचना दी।

एएमएल नीतियां सख्त हो गईं

क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट बढ़ने के साथ, विश्व स्तर पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नीतियां भी सख्त हो रही हैं। हाल ही में इसमें एक क्रिप्टोकरेंसी क्लॉज भी जोड़ा गया है EUका एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रस्ताव। क्रिप्टो के लिए आयोग का विधायी प्रस्ताव क्रिप्टो-परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ क्रिप्टो परिसंपत्तियों में हस्तांतरण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें प्रवर्तक और लाभार्थी के बारे में जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है जो पहले से ही बैंक हस्तांतरण के लिए आम बात है।

यूरोपीय संघ के साथ, कोरिया अपनी अद्यतन एएमएल नीतियों के साथ क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग समूहों को भी लक्षित कर रहा है। जबकि अधिकारी खुदरा और संस्थागत निवेशकों को क्रिप्टो धोखाधड़ी से सुरक्षित करने के लिए कदम उठा रहे हैं, छोटे क्रिप्टो व्यवसाय क्रॉसफ़ायर में फंस रहे हैं।

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